La banque crypto Silvergate ferait l'objet d'une enquête de la part de l'unité de lutte contre les fraudes du ministère de la Justice des États-Unis concernant son implication dans l'exchange FTX en faillite et ses sociétés affiliées.

L'enquête porte sur l'hébergement par Silvergate de comptes liés aux entreprises de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, selon un rapport de Bloomberg du 3 février, qui cite des « personnes connaissant bien le dossier ».

La banque crypto basée en Californie n'est accusée d'aucun crime, mais les enquêteurs tentent de découvrir jusqu'où s'étendaient les transactions avec FTX et Alameda.

Silvergate a été fortement touchée par l'effondrement de FTX en novembre, déclarant une perte d'un milliard de dollars au dernier trimestre. La banque a licencié 40 % de son personnel, et a révélé avoir contracté des milliards de dollars de prêts pour éviter une crise de liquidités et une liquidation bancaire après la chute de l'empire de SBF.

Les enquêteurs fédéraux tentent de déterminer si Silvergate et toute autre société travaillant avec FTX étaient au courant de la situation.

Selon Silvergate, Alameda a ouvert un compte auprès de la banque en 2018, avant le lancement de FTX. Elle affirme avoir effectué une diligence raisonnable et une surveillance continue à l'époque, selon le rapport.

Cette semaine, un représentant de la banque a déclaré que l'entreprise « dispose d'un programme complet de conformité et de gestion des risques ».

Le trader crypto Josh Rager a commenté la façon dont cette dernière enquête criminelle peut avoir un impact sur les exchanges crypto ayant des liens avec Silvergate.

L'enquête du DOJ sur la fraude de Silvergate va probablement créer un certain stress pour les exchange de cryptomonnaies. C'est drôle de voir comment ils arrivent toujours à temps pour ces annonces :) pic.twitter.com/7WxJYFawuF- Rager (@Rager) 2 février 2023

Le 27 janvier, Silvergate a suspendu le versement de ses dividendes, invoquant « la récente volatilité du secteur des actifs numériques ». Elle a maintenu qu'elle avait une « position de trésorerie supérieure aux dépôts de ses clients ayant des actifs numériques », à l'époque.

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L'action Silvergate a perdu 13% sur la journée, dégringolant à 17,14 dollars dans les échanges après les heures de négociation, selon MarketWatch. En outre, les prix de SI sont actuellement en baisse de 92% par rapport à leur sommet historique de 220 $ en novembre 2021.

Cointelegraph a contacté Silvergate pour un commentaire, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.