Les autorités américaines sont devenues plus vigilantes après l’effondrement de l’exchange FTX qui a été fondé par Sam Bankman-Fried. Mais, elles se montraient déjà très méfiantes envers les entreprises crypto, avant cet événement, enquêtant sur celles-ci dès le moindre soupçon. Pour preuve, Bloomberg a révélé que les procureurs fédéraux du District Est de New York et la SEC ont lancé une enquête sur deux grandes sociétés crypto, avant la chute de FTX. En effet, les autorités américaines examinent les opérations qui ont lieu entre Digital Currency Group (DCG) et sa filiale Genesis.

Digital Currency Group ne sait rien des enquêtes en cours

Les autorités américaines ont lancé une enquête sur les flux de fonds entre DCG et Genesis depuis peu. En effet, le rapport de Bloomberg révèle que les enquêtes ne sont qu’à leurs débuts. Aussi, le média a déclaré sur Twitter : « Les autorités américaines fouillent dans les transactions financières internes de l'empire crypto expansif de Barry Silbert ».

Aucune des deux sociétés crypto n’est pour l’instant accusée d’avoir commis des malversations. De plus, aucune information n’a été fournie sur l’activité spécifique qui fait l’objet de l’examen de la SEC et des procureurs fédéraux du District Est de New York. Toutefois, selon un porte-parole de Digital Currency Group, il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

En effet, le porte-parole a déclaré : « DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités de manière légale ». Il a ensuite ajouté : « Nous n'avons aucune connaissance ou raison de croire qu'il y a une enquête du District Est de New York sur DCG ».

Parallèlement, la SEC et le bureau du procureur des États-Unis pour le District Est de New York n’ont encore fait aucun commentaire sur le sujet. Il en est de même pour Digital Currency Group qui est soupçonné par certains membres de la communauté crypto d’être le prochain FTX.

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Que se passe-t-il avec la société mère de Genesis ?

Vers la fin de l’année passée, Digital Currency Group et ses filiales avaient verrouillé les fonds de leurs clients. Ils avaient expliqué qu’ils rencontraient des problèmes de liquidité. L’exchange crypto Bitvavo s’était alors proposé de préfinancer les actifs verrouillés à une certaine hauteur pour éviter la suspension des activités de DCG.

En réalité, les difficultés que rencontre Digital Currency Group depuis quelque temps sont survenues après l'effondrement de 3AC. Il se trouve que Genesis, la filiale de prêt de la société, avait laissé le fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital lui emprunter 2 milliards de dollars. Mais, quelque temps après, le fonds spéculatif a fait faillite et Genesis n’a pas pu être remboursé.

De plus, le prêteur de cryptomonnaies était exposé à l’exchange en faillite FTX. Ainsi, après la chute spectaculaire de l’exchange de SBF, Genesis s’est retrouvé contraint de suspendre les rachats.