La Securities and Exchange Commission des États-Unis a suivi la Commodity Futures Trading Commission, et d'autres organismes en déposant des accusations parallèles, contre l'utilisateur qui serait à l'origine d'un vol de plusieurs millions de dollars sur l'exchange décentralisé Mango Markets.
Dans un avis daté du 20 janvier, la SEC allègue qu'Avraham Eisenberg a manipulé le token de gouvernance MNGO de Mango Markets, ce qui lui a permis de voler des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 116 millions de dollars sur la plateforme. Selon la plainte, Eisenberg aurait effectué une série d'achats importants de MNGO afin d'augmenter artificiellement le prix du token par rapport à USD Coin (USDC), puis aurait retirer les actifs de Mango Markets.
« Eisenberg s'est livré à un stratagème manipulateur et trompeur pour gonfler artificiellement le prix du token MNGO, qui était acheté et vendu comme un titre, afin d'emprunter puis de retirer presque tous les actifs disponibles de Mango Markets, ce qui a laissé la plateforme en déficit lorsque le prix du titre est revenu à son niveau antérieur à la manipulation », a déclaré David Hirsch, responsable de l'unité Crypto Assets and Cyber de la SEC.
La SEC, avec l'aide du bureau du procureur américain du district sud de New York, du FBI et de la CFTC, a accusé Eisenberg de violations des dispositions anti-fraude et de manipulation de marché des lois sur les valeurs mobilières. Selon l'autorité de régulation financière, elle demandera « une injonction permanente, une injonction fondée sur la conduite, un remboursement avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles ».
Eisenberg aurait été responsable de l'exécution d'une exploitation de vulnérabilité majeure de Mango Markets en octobre, retirant environ 50 millions de dollars d'USDC, 27 millions de dollars de Marinade Staked SOL (mSOL), 24 millions de dollars de SOL et 15 millions de dollars de MNGO. Mango Markets a par la suite annoncé que des fonds d'une valeur d'environ 67 millions de dollars avaient été restitués. Eisenberg a déclaré publiquement qu'il pensait que ses actions étaient légales et qu'elles faisaient partie d'une « stratégie commerciale très rentable ».
Les autorités ont arrêté Eisenberg à Porto Rico en décembre. La plainte du FBI indiquait qu'il s'était engagé « volontairement et sciemment » dans un système impliquant une « manipulation intentionnelle et artificielle » du prix des contrats à terme perpétuels sur la plateforme crypto. La CFTC a intenté sa propre action en justice le 9 janvier, accusant Eisenberg de manipulation du marché.
À lire également : Une faible liquidité a fait perdre plus de 116 millions de dollars à Mango Markets !
Après une audience de placement en détention en janvier, un juge d'instance a ordonné la détention d'Eisenberg jusqu'à son procès, car il s'agissait du seul moyen de garantir sa comparution. Ce dernier n'a pas publié de message sur son compte Twitter depuis son arrestation en décembre.