Avant que l'exchange crypto FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried (SBF) ne soient mis en difficulté par des allégations de détournement des fonds des utilisateurs, SBF faisait partie des entrepreneurs crypto les plus influents. Bien avant que FTX ne s'effondre, un échange de courriels divulgués avec un haut régulateur aurait révélé l'intention de SBF de faire en sorte que l'exchange soit réglementé par le gouvernement fédéral.

Le 28 mai 2022, près de six mois avant que FTX ne dépose le bilan et que SBF ne démissionne de son poste de PDG, le président de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg, a reçu une invitation à rencontrer SBF le 13 juin 2022, selon ce qu'a rapporté The Washington Examiner. Le courriel a été envoyé par l'ancien commissaire de la CFTC, Mark Wetjen, qui a rejoint FTX US en tant que responsable de la politique et de la stratégie réglementaire en novembre 2021.

L'invitation de Sam Bankman-Fried à rencontrer le président de la FDIC, Martin Gruenberg. Source : The Washington Examiner

Dans la dernière partie de l'e-mail, Wetjen a dit à Gruenberg que FTX est dans la « position inhabituelle de supplier le gouvernement fédéral de nous réglementer ». Il a ajouté :

« Nous avons déposé une demande auprès de la CFTC qui explique à l'agence comment procéder. Tout ce que la CFTC doit faire, c'est l'approuver. Une fois que la CFTC l'aura fait, les autres suivront - les autres grands exchanges américains ont aussi des licences de la CFTC. »

En réponse à la demande de SBF, Gruenberg a accepté de rencontrer le duo, comme le montre l'e-mail ci-dessous, qui a fait l'objet d'une fuite.

Martin Gruenberg, président de la FDIC, accepte l'invitation de Sam Bankman-Fried. Source : The Washington Examiner

Après l'effondrement de FTX, les liens politiques de SBF ont été dévoilés dans le cadre d'enquêtes parallèles. Un porte-parole de la FDIC a confirmé que le président de cette institution avait rencontré SBF dans le cadre de « visites de courtoisie de routine avec des dirigeants d'entreprises et d'institutions financières ».

À lire également : Sam Bankman-Fried proposera un nouveau plan de libération sous caution d'ici une semaine !

Parallèlement aux enquêtes fédérales, la nouvelle direction de FTX a commencé à mener des enquêtes internes pour retrouver les fonds manquants.

Voici le communiqué de presse des débiteurs de FTX qui vient d'être publié : https://t.co/r7PlneGSXF - FTX (@FTX_Official) 16 mars 2023

Des documents judiciaires récents ont révélé que SB, ainsi que cinq autres anciens dirigeants de FTX et d'Alameda Research, ont reçu 3,2 milliards de dollars en paiements et en prêts de la part d'entités liées à FTX. SBF aurait reçu la part du lion de ces fonds, soit 2,2 milliards de dollars.