L'équipe des avocats de Sam Bankman-Fried demande la levée de la condition de libération sous caution qui l'empêchait d'accéder aux fonds de FTX, selon les documents déposés au tribunal le 28 janvier.

Une lettre de l'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, adressée au juge Lewis Kaplan de la Cour de district des États-Unis, indique que Bankman-Fried devrait être autorisé à avoir accès aux actifs détenus par FTX, affirmant que son client n'a pas été impliqué dans des transactions antérieures non autorisées.

FTX et FTX US ont tenté d'obtenir plus de 659 millions de dollars de transferts non autorisés provenant de transferts non autorisés au moment de l'effondrement de l'exchange crypto en novembre 2022, selon les données de Nansen rapportées par Cointelegraph. Bankman-Fried a nié toute implication dans les transactions.

Selon la lettre envoyée au juge Kaplan, Bankman-Fried s'est vu « interdire l'accès ou le transfert de tout actif ou cryptomonnaie de FTX ou d'Alameda, que ce soit des actifs ou cryptomonnaies achetés avec des fonds provenant de FTX ou d'Alameda », comme l'ont demandé les autorités américaines lors de la première audience du tribunal le 3 janvier. À l'époque, les procureurs ont reconnu qu'il n'y avait aucune preuve que M. Bankman-Fried avait transféré des fonds et ont noté qu'une enquête fédérale était en cours.

À lire également : Les entreprises pourraient devoir restituer des milliards de dollars de fonds versés par FTX

« Près de trois semaines se sont écoulées depuis la première conférence préalable au procès et nous supposons que l'enquête du gouvernement a confirmé ce que M. Bankman-Fried disait depuis le début, à savoir qu'il n'a pas accédé à ces actifs et qu'il ne les a pas transférés », peut-on lire dans la lettre, qui précise également que la défense a prévenu les autorités « dès que nous avons eu connaissance des transferts pour les notifier ».

En outre, les avocats ont affirmé :

« Étant donné que la seule raison avancée pour demander l'imposition de cette condition n'a pas été justifiée, nous pensons que la condition de libération sous caution imposée lors de la conférence devrait être levée. »

La lettre fait également référence à une demande formulée le 27 janvier par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) en vue d'interdire à Bankman-Fried toute forme de communication avec des "employés actuels ou anciens » de FTX ou d'Alameda Research sans la présence de son avocat.

Le Procureur a formulé cette demande après que Bankman-Fried ait, semble-t-il, pris contact avec Ryne Miller, l'actuel directeur juridique de FTX US, par le biais de SMS et d'e-mails, le 15 janvier, pour tenter d'« influencer » le témoignage de Miller.

Selon la lettre de Cohen, Bankman-Fried ne peut avoir de contact illimité qu'avec son père, son psychologue et tout employé ou agent d'un organisme de régulation étranger sans la présence d'avocats.  La défense a déclaré :

« Par exemple, cela voudrait dire que M. Bankman-Fried ne peut pas parler à son psychologue, qui est un ancien employé de FTX, sans la présence de ses avocats. Selon des sources publiques, FTX et Alameda comptaient environ 350 employés. Chacun de ces employés actuels et anciens pourrait détenir des informations cruciales pour la défense de M. Bankman-Fried. Demander à M. Bankman-Fried de faire appel à un avocat toutes les fois qu'il veut communiquer avec un employé ancien ou actuel de FTX consisterait en un gaspillage inutile de ses ressources et porterait par conséquent préjudice à sa capacité à défendre cette affaire. »

Le 11 novembre, FTX s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de la société. En liberté sous caution dans sa maison familiale en Californie, il fait face à huit chefs d'accusation, dont la fraude électronique et le blanchiment d'argent.