Une nouvelle étude réalisée par la société d'analyse blockchain et de conformité aux normes applicables aux cryptomonnaies, Elliptic, a révélé à quel point les ponts cross-chain et les exhanges décentralisés (DEX) ont éliminé les obstacles pour les cybercriminels.
En effet, dans un rapport publié le 4 octobre intitulé « The state of cross-chain crime » (point sur le crime inter-chain), les chercheurs d'Elliptic, Eray Arda Akartuna et Thibaud Madelin, se sont intéressés de près à ce qu'ils décrivent comme « la nouvelle passerellle du blanchiment de capitaux ». Selon le rapport, la libre circulation des capitaux entre les cryptoactifs est désormais plus facile avec l'émergence de nouvelles technologies telles que les ponts et les DEX.
Les cybercriminels ont utilisé des ponts cross-chain, des DEX et des services d'échanges de tokens pour dissimuler au moins 4 milliards de dollars de revenus crypto illicites depuis le début de 2020, indique le rapport.
Environ un tiers de toutes les cryptomonnaies volées dans les incidents étudiés, soit près de 1,2 milliard de dollars, ont été échangées sur des exchanges décentralisés.
Le rapport indique également que plus de la moitié des fonds illicites identifiés ont été échangés directement par deux DEX, Curve et Uniswap, et que le protocole d'agrégation 1inch vient juste après.
Un montant similaire d'environ 1,2 milliard de dollars a été blanchi grâce à des services d'échange de tokens qui permettent aux utilisateurs d'échanger des actifs au sein et entre différents réseaux sans posséder un compte.
« La plupart de ces services sont annoncés dans des forums de cybercriminalité russes, et s'adressent presque exclusivement à un public de criminels. », note le rapport.
Les entités sanctionnées se tournent de plus en plus vers ces technologies afin de déplacer des fonds et de mener des cyberattaques, selon Elliptic :
« Les portefeuilles liés à des groupes éventuellement sanctionnés par les États-Unis - y compris ceux utilisés par la Corée du Nord pour perpétrer des cyberattaques de plusieurs millions de dollars - ont blanchi plus de 1,8 milliard de dollars grâce à ces techniques. »
Dans un rapport publié en juin, portant sur les risques liés aux actifs numériques, l'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le Groupe d'action financière (GAFI), a également identifié les ponts cross-chain et le « saut de chaîne » comme un risque élevé.
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Le pont de Ren a été mentionné comme un choix de premier plan pour le blanchiment de capitaux; la grande majorité des actifs illicites, soit plus de 540 millions de dollars, y passent.
« Ren est devenu particulièrement populaire auprès de ceux qui cherchent à blanchir les recettes issues du vol. », indique le rapport.
Le mois dernier, des chercheurs de Stanford ont proposé une solution potentielle pour réduire le vol de cryptomonnaies. Elle implique une norme de opt-in token appelée ERC-20R qui offre la possibilité d'annuler une transaction dans un délai déterminé.