Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, s'est vu refuser sa demande d'obtenir des documents d'un cabinet d'avocats de la Silicon Valley, Fenwick & West LLP, dans le cadre de sa stratégie de défense dans l'affaire de fraude fédérale en cours, a rapporté Bloomberg. M. Bankman-Fried espérait utiliser ces documents pour étayer son affirmation selon laquelle il s'était appuyé sur des conseils juridiques lorsqu'il s'est engagé dans les activités pour lesquelles il est actuellement poursuivi.

Récemment, l'équipe juridique de M. Bankman-Fried s'est adressée au juge chargé de l'affaire, lui demandant instamment de communiquer les documents obtenus auprès de Fenwick & West ou de permettre qu'ils soient obtenus directement par le biais d'une citation à comparaître. Cependant, le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté la demande, la qualifiant d'« expédition de recherche » qui ne serait pas justifiée.

Pour préparer sa défense, l'équipe juridique de M. Bankman-Fried avait prévu de faire valoir qu'il s'était appuyé sur les conseils fournis par le cabinet d'avocats Fenwick & West. Bloomberg note que cette stratégie est souvent employée par les accusés au pénal pour contrer les allégations de violation intentionnelle de la loi formulées par les procureurs.

Les conseils de Fenwick & West auraient porté sur divers sujets, notamment l'utilisation d'applications de messagerie cryptées, les prêts de plusieurs millions de dollars accordés aux cadres de FTX et le respect des réglementations bancaires américaines, qui, selon les avocats de Bankman-Fried, font partie intégrante des accusations portées à l'encontre de leur client.

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Sam Bankman-Fried, qui fait l'objet de deux procès pénaux, est accusé d'avoir orchestré un système de fraude complexe impliquant le détournement de milliards de dollars de fonds de clients de FTX. Ces fonds auraient été utilisés pour des investissements à haut risque, des dépenses personnelles et même des dons politiques.

Le 22 juin, FTX a intenté une action en justice devant le tribunal des faillites du district du Delaware, dans le but de récupérer plus de 700 millions de dollars auprès des sociétés d'investissement liées à l'entreprise. L'action en justice vise K5 Global, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital, ainsi que leurs entités affiliées et les copropriétaires de K5, Michael Kives et Bryan Baum. FTX prétend que des fonds ont été transférés de sa société affiliée, Alameda Research, à ces entités par l'intermédiaire de sociétés écrans, et cherche à récupérer les fonds en tant que transactions évitables.