FTX a intenté une action devant le tribunal des faillites du district du Delaware à l'encontre de certaines des sociétés d'investissement avec lesquelles elle avait des liens avant son effondrement. La plainte, déposée le 22 juin, contient 16 chefs d'accusation et réclame plus de 700 millions de dollars aux défendeurs.

Les défendeurs sont l'incubateur et la société d'investissement K5 Global, Mount Olympus Capital et SGN Albany Capital, ainsi que des entités affiliées et les copropriétaires de K5 Global, Michael Kives et Bryan Baum. Michael Kives est un ancien agent de l'agence de talents CAA et un ancien conseiller d'Hilary Clinton. La plainte note que le PDG de FTX à l'époque, Sam Bankman-Fried (SBF), a assisté à un événement social organisé par Kives en 2022 :

« Fidèle à la réputation de "super-réseau" de Kives, les participants au dîner comprenaient un ancien candidat à la présidence, des acteurs et musiciens de premier plan, des stars de la télé-réalité et de nombreux milliardaires. »

Par la suite, selon la plainte, Alameda Research, une société de trading de cryptomonnaies affiliée à FTX, a transféré 700 millions de dollars à Kives, Baum et K5 Global, mais ces derniers ont fait croire que les transactions provenaient des sociétés écrans SGN Albany et Mount Olympus Capital.

L'action en justice vise à obtenir la restitution des fonds transférés d'Alameda Research à SGN Albany Capital et des fonds transférés de Kives, Baum et SGN Albany Capital à Mount Olympus Capital.

Les transferts ont été décrits comme ayant été effectués « sans recevoir de valeur équivalente » et, surtout, comme pouvant être évités. Dans le droit américain des faillites, une transaction évitable est une transaction qui peut être annulée en vertu du code des faillites ou d'autres lois.
FTX cherche à récupérer 800 millions de dollars auprès de K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al. Les défendeurs sont également accusés d'avoir aidé et encouragé SBF, d'assistance malhonnête et d'enrichissement injuste. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL - FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) 22 juin 2023

Kives, Baum et SBF ont également développé des liens personnels étroits, Baum ayant même sa propre chambre à coucher dans la résidence des dirigeants de FTX aux Bahamas selon la plainte. À la suite de l'effondrement de FTX, « Kives et Baum ont travaillé en coulisses avec Bankman-Fried sur une stratégie visant à trouver quelqu'un pour renflouer le groupe FTX (et protéger leur poule aux œufs d'or) ».

K5 affirme que l'action en justice est sans fondement

Dans une déclaration adressée à Cointelegraph, un porte-parole de K5 Global a déclaré que la plainte était « sans fondement ».

« K5 est une société de capital-risque qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs (sans compter les fonds de SBF et de ses affiliés) et qui a investi dans 148 entreprises. À la mi-2022, une société affiliée à Sam Bankman-Fried et Alameda a acheté un tiers des parts de K5 en espèces et en actions, et a finalement investi 400 millions de dollars dans certains fonds gérés par K5. », a déclaré le porte-parole.

« K5 avait l'impression - comme beaucoup d'autres - que SBF était tout à fait légitime et qu'ils s'engageaient dans une relation d'affaires équitable, à long terme et mutuellement bénéfique. Nous pensons que cette action en justice est sans fondement. »

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Neuf des chefs d'accusation de la plainte concernaient des transferts de fonds. Kives et Buam ont été personnellement accusés de complicité de violation de l'obligation fiduciaire et d'assistance malhonnête, et SGN Albany Capital a été accusée d'enrichissement sans cause.