L’activité illicite des cryptomonnaies en 2021 et au premier trimestre de 2022 a diminué en pourcentage de l’activité globale des cryptomonnaies, selon la société de criminalistique de la blockchain CipherTrace.
Le secteur des cryptomonnaies a longtemps eu la réputation, dans certaines juridictions, d’être un refuge pour les activités illégales. Cependant, CipherTrace estime que l’activité illicite représentait entre 0,62 % et 0,65 % de l’activité globale des cryptomonnaies en 2020. La société a indiqué qu’elle est désormais tombée entre 0,10 % et 0,15 % de l’activité globale en 2021.
Dans son rapport sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et la lutte contre le blanchiment d’argent publié le 13 juin, CipherTrace a souligné que les dix principaux piratages de la finance décentralisée (DeFi) en 2021 et au premier trimestre 2022 ont rapporté aux pirates 2,4 milliards de dollars.
Plus de la moitié de ce chiffre provient de deux événements seulement, les plus importants étant le piratage de Ronin Network, fin mars 2022, d’une valeur d’environ 650 millions de dollars, et le piratage de Poly Network, en août 2021, d’une valeur de 610 millions de dollars, dont la majeure partie a été rendue par le pirate anonyme.
Au cours d’une période similaire, les amendes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur bancaire ont augmenté de façon spectaculaire avec 80 institutions condamnées en 2021, contre seulement 24 en 2020, selon Kyckr.
Si le montant total des amendes a diminué par rapport à 2020, l’année dernière, les banques ont payé 2,7 milliards de dollars d’amendes pour des violations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent ou à la connaissance du client (KYC), l’amende la plus importante s’élevant à environ 700 millions de dollars.
Alors que des sommes importantes ont été volées en cryptomonnaies, CipherTrace a décrit en détail l’expansion rapide de l’écosystème de la cryptomonnaie, notant que l’activité totale du marché de la cryptomonnaie pour 2020 était d’environ 4 300 milliards de dollars, qui a augmenté à environ 16 000 milliards de dollars d’activité juste dans la première moitié de 2021.
CipherTrace affirme que la croissance du marché des cryptomonnaies s’accompagne également d’une surveillance accrue de la part des régulateurs mondiaux, qui « commencent à prendre des mesures décisives pour s’assurer que cet espace n’est pas seulement un Far West des temps modernes ».
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Parmi les événements réglementaires les plus importants cités dans le rapport, citons le décret sur les cryptomonnaies pris par le président américain Biden en mars pour étudier la technologie blockchain, la création à Dubaï d’un organisme de réglementation des actifs virtuels et les propositions de lois anti-blanchiment de l’Union européenne.
CipherTrace a ajouté que les organisations vont avoir une « incitation très réelle à s’organiser » ou à faire face à « de lourdes pertes aux dépens du gouvernement », ajoutant qu’il s’attend à ce que les menaces existantes dans le secteur des cryptomonnaies soient au centre des efforts réglementaires futurs.