Les débiteurs de FTX ont divulgué une série d'états financiers révélant des transactions qui ont bénéficié aux dirigeants de l'entreprise peu avant l'effondrement de l'exchange de cryptomonnaies en novembre 2022.

Dans un récent dossier déposé auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, plusieurs paiements bénéficiant directement à des cadres supérieurs de FTX et d'Alameda Research ont été divulgués, en particulier des paiements ou des transferts de propriété effectués au cours de l'année précédant l'effondrement de FTX.

Toutefois, les débiteurs de FTX déclarent qu'il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude absolue ou à l'exhaustivité des données et déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

Document déposé auprès du tribunal des faillites du district du Delaware. Source : Kroll

En mars 2022, une transaction de 2,51 millions de dollars a été dirigée de la société vers l'American Yacht Group, au profit de l'ancien co-directeur général d'Alameda Research, Sam Trabucco.

Quelques mois seulement après cette transaction, Trabucco a confirmé être propriétaire d'un bateau tout en informant ses abonnés de sa démission dans un tweet d'août 2022. En réponse à ce tweet, Caroline Ellison, ancienne co-directrice générale d'Alameda aux côtés de Sam Trabucco, lui a souhaité bonne chance et a espéré qu'il passerait plus de temps sur son bateau.

Travailler avec @AlamedaTrabucco a été une expérience incroyablement formatrice. Sa présence m'a manqué ces derniers mois, mais je suis fier de tous les autres employés d'Alameda qui se sont engagés et je suis plus enthousiaste que jamais quant à notre avenir. J'espère qu'il s'amuse bien sur son bateau ! https://t.co/HqA2gz0FvL - Caroline (@carolinecapital) 24 août 2022

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Entre-temps, plusieurs paiements en espèces en faveur de dirigeants de FTX, dont Bankman-Fried et Wang, ainsi que le directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, l'ancien directeur du marketing de FTX, Darren Wong, et l'ancienne directrice de l'exploitation de FTX, Constance Wang, ont été divulgués, tous dans les douze mois précédant la faillite.

Toutefois, le rapport indique que les informations communiquées ne concernent que les devises fiduciaires et la mesure dans laquelle les transactions en cryptomonnaies peuvent être retracées. « Les réponses à cette question n'incluent pas actuellement tous les transferts de cryptomonnaie, d'autres actifs numériques ou d'autres actifs. », indique le document.

Le dossier met également en évidence l'achat par Bankman-Fried et le cofondateur de FTX, Gary Wang, d'actions de Robinhood en avril 2022, pour un montant total de 35 185 242 dollars. Ils ont poursuivi leurs acquisitions chez Robinhood en mai 2022, dépensant 19,45 millions de dollars supplémentaires. Il révèle que Bankman-Fried détenait 90 % des actions, Wang possédant les 10 % restants par l'intermédiaire de leur société, Emergent Fidelity Technologies.

Toutefois, en janvier, le Département américain de la justice a saisi les actions appartenant à Bankman-Fried et Wang.

Le 31 août, Cointelegraph a rapporté que Robinhood avait racheté toutes les actions précédemment détenues par FTX et Alameda Research.

Robinhood a révélé dans un communiqué qu'elle avait achevé le rachat de 55 273 469 actions pour un montant d'environ 606 millions de dollars. Après l'annonce de l'achat, le directeur financier de Robinhood, Jason Warnick, a exprimé la satisfaction de l'entreprise quant au résultat :

 « Nous sommes heureux d'avoir conclu l'achat de ces actions et nous sommes impatients de mettre en œuvre nos plans de croissance au nom de nos clients et de nos actionnaires. »