Les équipes juridiques représentant Alameda Research, FTX US et FTX Trading ont déposé une plainte contre FTX Digital Markets, basée aux Bahamas, affirmant que la société était une « entreprise frauduleuse » utilisée comme entité écran pour obscurcir la question de la propriété de la société.

Dans une plainte déposée le 19 mars auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware, les débiteurs de FTX affirment que FTX Digital Markets (FTX DM) et les liquidateurs provisoires conjoints (JPL) ont prétendu que la branche bahamienne était le « propriétaire implicite » des actifs en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie de FTX.com, ainsi que d'autres éléments de propriété intellectuelle. Selon la plainte, ces « revendications sans fondement » de FTX DM « nuiront aux clients de FTX.com et à tous les autres créanciers des débiteurs de FTX », alors que l'entreprise poursuit sa procédure de faillite aux États-Unis.

« La revendication par les JPL de la propriété des biens de FTX.com est largement fondée sur des arguments constructifs, équitables et autres arguments non documentés qui dépendent de la fausse prémisse selon laquelle FTX DM était le centre du groupe FTX. Rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. FTX DM n'était rien de plus qu'un fournisseur éphémère de services limités de "rapprochement" pour les transactions entre clients, sur l'exchange de cryptomonnaie conçu, détenu et exploité par le débiteur FTX Trading, sa société mère immédiate. », peut-on lire dans le document.

La plainte allègue ce qui suit :

« FTX DM était une nullité économique au sein du groupe FTX. FTX DM était également une nullité juridique. L'histoire particulière de FTX DM est un exemple classique d'abus de la forme sociale. Elle a été créée comme une façade pour faciliter une conspiration visant à escroquer les clients des débiteurs. »

Dans le cadre de la procédure judiciaire, les débiteurs cherchent à obtenir une décision qui affirmerait que FTX DM avait un « droit de propriété » sur le bien au cœur de l'affaire de faillite. En outre, l'équipe juridique cite les accusations pénales et civiles de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aux États-Unis, affirmant qu'il avait des liens avec les autorités des Bahamas visant à minimiser son « exposition pénale et civile au cas où la fraude massive serait découverte ».

L'équipe de John Ray poursuit les JPL des Bahamas (FTX Digital Markets). Il s'agit essentiellement d'un litige concernant la propriété de l'exchange principal. Il est décevant qu'ils n'aient pas pu résoudre ce problème eux-mêmes et qu'ils utilisent maintenant l'argent des créanciers des deux côtés pour des batailles d'avocats inutiles. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz- FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 mars 2023

FTX Group a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre, une suite à la décision de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas de geler les actifs de FTX DM, et de suspendre l'enregistrement de l'entreprise. La Cour suprême du pays a ensuite approuvé la nomination de Kevin Cambridge et Peter Greaves de PricewaterhouseCoopers en tant que liquidateurs provisoires pour le dossier FTX DM.

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M. Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations criminelles portées contre lui aux États-Unis, tandis que les poursuites civiles engagées par les autorités fédérales de réglementation financière ont été reportées jusqu'à la suite du procès de SBF, qui aura lieu en octobre. L'ancien PDG de FTX est actuellement libre suite à une caution de 250 millions de dollars, mais il s'est fréquemment présenté au tribunal pour que la question de la caution soit réexaminée après qu'il a été découvert qu'il utilisait des applications de messagerie cryptées et un réseau privé virtuel.