Le MONEYVAL, l'organisme européen de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), a classé la surveillance du secteur des cryptomonnaies et des professionnels tels que les avocats et les comptables, parmi les priorités des nations européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans un communiqué de presse basé sur les conclusions de son rapport annuel, le MONEYVAL a appelé les juridictions européennes à évaluer la conformité aux normes internationales et à mettre en œuvre des politiques réglementaires plus strictes pour lutter contre le blanchiment d'argent facilité par les actifs crypto.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, chef de MONEVYAL, a cité les Pandora Papers comme un exemple de la façon dont les professionnels servant de « protecteur » pouvaient aider les riches et les corrompus à blanchir leur argent. Elle a également affirmé que la popularité des actifs crypto pour le blanchiment d'argent est en hausse :
« Une tendance plus récente en matière de blanchiment d'argent est liée au secteur émergent des actifs virtuels, à l'utilisation mondiale croissante des cryptomonnaies et à d'autres composantes de l'écosystème en évolution rapide de la soi-disant "finance décentralisée" (DeFi). »
Le Moneyval est un organisme de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent du Conseil de l'Europe, couvrant 47 juridictions européennes. Le groupe de travail est chargé d'examiner et de recommander des changements de politique qui influencent les réformes législatives nationales.
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Le rapport a conclu que le niveau moyen de conformité aux normes du Groupe d'action financière (GAFI) est inférieur au seuil satisfaisant parmi les juridictions qu'il supervise. Dix-huit des 22 juridictions évaluées par le MONEYVAL ont montré un niveau insuffisant de conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'organisme de surveillance européen mènera également une étude distincte pour examiner les tendances en matière de blanchiment d'argent liées aux actifs virtuels plus tard dans l'année.
Alors que les autorités réglementaires continuent de s'inquiéter de l'utilisation des cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites, les dernières données de la société d'analyse blockchain Chainalysis suggèrent que moins de 1 % de l'offre totale de cryptomonnaies en circulation a été utilisée pour des activités illégales en 2021.