Les engagements de conformité de Binance avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) ont été dévoilés le 8 décembre, révélant une surveillance gouvernementale importante des opérations et des activités commerciales de l'exchange de cryptomonnaies.
Dans une analyse partagée sur X (anciennement Twitter), John Reed Stark, un ancien fonctionnaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), a décrit la « liste exhaustive » des nouveaux engagements de conformité de Binance comme une « liste de souhaits d'un cabinet de conseil » qui entraînera probablement la fermeture de la plateforme.
Les nouvelles obligations de Binance sont décrites dans un document de 11 pages et comprennent la coopération pour permettre aux autorités d'accéder aux documents, dossiers et ressources à leur demande, y compris l'accès aux informations relatives à ses « anciens employés, agents, intermédiaires, consultants, représentants, distributeurs, licences, contractants, fournisseurs et partenaires de coentreprise », a noté M. Stark.
Plusieurs sections de la division pénale du Département de la justice suivront de près les activités de l'exchange, notamment la section chargée du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs, la section chargée de la sécurité nationale, la section chargée du contre-espionnage et du contrôle des exportations, et le bureau du procureur général du district ouest de l'État de Washington.
L'accord conclu entre Binance et le gouvernement américain, qui a déjà été révélé, prévoit également une surveillance de cinq ans par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cette surveillance sans précédent de ses activités coûtera probablement des millions de dollars à l'exchange. Selon Stark :
« Le règlement de Binance l'oblige à offrir des années d'accès, d'audit, d'examen et d'inspection instantanés au DOJ, au FinCEN et à tous les types de régulateurs financiers et de forces de l'ordre, exposant l'entreprise - et ses clients - à une coloscopie financière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. »
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Binance et son ancien PDG, Changpeng "CZ" Zhao, ont admis avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes le 21 novembre.
La SEC s'appuie sur les preuves du DOJ pour étayer sa plainte contre Binance
Les documents judiciaires de Binance récemment dévoilés font partie d'un nouveau dossier déposé par la SEC, qui incorpore les mesures d'exécution et les règlements du Département de la justice pour renforcer son dossier contre l'exchange et M. Zhao.
La SEC a porté 13 accusations contre Binance le 5 juin, accusant l'exchange d'offres et de ventes non enregistrées des tokens BNB (BNB) et Binance USD (BUSD), des produits Simple Earn et BNB Vault, ainsi que de son programme de staking. La SEC allègue également que Binance n'a pas enregistré sa plateforme Binance.com en tant qu'agence de compensation d'échange ou de courtier-négociant.
Dans sa dernière requête, l'autorité de régulation demande au tribunal de prendre connaissance des faits présentés dans le règlement de Binance. « Cela signifie que la SEC veut que le juge déclare qu'un fait présenté comme une preuve est vrai sans qu'il y ait eu de présentation formelle de la preuve. », a déclaré M. Stark.
La SEC utilise le règlement pour contester la dernière requête de Binance visant à rejeter l'affaire, en sapant les arguments de l'exchange concernant sa présence et ses opérations aux États-Unis au cours des dernières années.
Binance comptait plus de trois millions de clients américains en mars 2018, selon son règlement avec le DOJ. Environ 30 % du trafic web de Binance provenait des États-Unis en juin 2019.