Les procureurs sud-coréens ont confirmé que le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, avait envoyé 9 milliards de wons (7 milliards de dollars) à Kim & Chang, un cabinet d'avocats sud-coréen de premier plan, juste avant l'effondrement spectaculaire de l'écosystème Terra.
La décision de Kwon d'envoyer des millions au cabinet d'avocats a été signalée par les procureurs comme un geste délibéré, qui aurait réaffirmé sa conscience de l'effondrement imminent et anticipé les problèmes juridiques attendus, comme l'a rapporté KBS News.
Tout en essayant de relier la mauvaise intention de Kwon dans le paiement anticipé du cabinet d'avocats, les procureurs pensent que ces informations seront utiles dans le cadre de l'affaire de fraude en cours. En outre, les avocats de Kim & Chang se sont rendus au Monténégro pour rencontrer Kwon et l'ancien directeur financier de Terraform, Han Chang-joon.
Kwon avait déjà été arrêté à l'aéroport de Podgorica, au Monténégro, après avoir tenté de se rendre à Dubaï en utilisant de faux documents. À la suite de son arrestation, les autorités américaines et sud-coréennes ont demandé l'extradition de Kwon. Toutefois, la Cour n'a pas encore pris de décision.
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Le 7 avril, il a été révélé que les procureurs sud-coréens soupçonnaient Do Kwon d'avoir converti des fonds illicites de Terra (LUNA) en bitcoins (BTC). Les procureurs ont demandé à Binance d'interrompre toutes les demandes de retrait liées à Kwon.
Au total, les procureurs ont identifié 414,5 milliards de wons (314,2 millions de dollars) d'actifs illicites associés au cofondateur de Terraform Labs, Kwon, et à ses associés, dont environ 91,4 milliards de wons (69 millions de dollars) seraient directement liés à Kwon.
« Nous avons fourni aux autorités coréennes l'assistance demandée. Comme nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours, pour tout autre commentaire, veuillez contacter les procureurs », a déclaré un porte-parole de Binance à Cointelegraph à propos de cette affaire.