Après l'arrestation du cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, au Monténégro, alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion en utilisant de faux documents, les autorités sud-coréennes ont redoublé d'efforts pour retrouver et arrêter Shin Hyun-Seong, également connu sous le nom de Daniel Shin - l'autre cofondateur de Terra.

Depuis novembre 2022, les autorités sud-coréennes soupçonnent l'implication de nombreux collègues de Terra pour aider Do Kwon à promouvoir des opportunités d'investissement instables et incertaines avec les tokens Terra (LUNA) et TerraUSD (UST).

Traduction du ministre de l'Intérieur du Monténégro Filip Adzic - L'UN DES FUGITIFS LES PLUS RECHERCHÉS AU MONDE A ÉTÉ ARRÊTÉ À PODGORICA. La police monténégrine a arrêté une personne soupçonnée d'être l'un des fugitifs les plus recherchés, le citoyen sud-coréen Do Kwon... https://t.co/sCJ0FFrlEk - Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 mars 2023

Cependant, à la suite de l'arrestation de Kwon le 23 mars 2023, les procureurs sud-coréens font une nouvelle tentative d'arrestation de Shin, suggère un article de Bloomberg. On peut y lire que les procureurs entreprennent une nouvelle démarche pour arrêter Shin. Toutefois, aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet.

Les autorités ont précédemment allégué que Shin avait gagné environ 105 millions de dollars de bénéfices grâce à des ventes illégales de tokens LUNA avant l'effondrement de Terra. D'autre part, Shin affirme n'avoir eu aucune implication dans Terra après janvier 2020, comme en témoigne son profil LinkedIn.

Cofondateur de Terraform Labs, Daniel Shin présente son expérience professionnelle. Source : LinkedIn : LinkedIn

Des mandats d'arrêt ont été lancés contre Daniel Shin, ainsi que contre trois investisseurs et quatre ingénieurs. Le cofondateur est notamment accusé de fraude, de manquement à ses obligations, de violation de la loi sur les marchés financiers et de collecte illégale de fonds.

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À la suite de l'utilisation de faux documents de voyage, Do Kwon a été détenu par les autorités du Monténégro pendant 72 heures. Toutefois, à la demande des autorités, le tribunal monténégrin a approuvé la prolongation de 30 jours de la détention de Do Kwon.

Affirmant que les faux documents n'étaient pas destinés à être utilisés, l'un des représentants légaux de Kwon envisage de faire appel de la décision du tribunal et de demander une réduction de la durée de détention. Le tribunal a considéré Kwon comme un ressortissant étranger dont l'identité n'était pas clairement identifiée.