Le ministère américain de la Justice a annoncé des poursuites contre deux agents de renseignement chinois, qui auraient soudoyé un agent double avec des bitcoins.
Dans une annonce faite le 24 octobre, le ministère de la Justice a déclaré que Guochun He et Zheng Wang ont tenté d'entraver les poursuites engagées contre une société de télécommunication mondiale non identifiée basée en Chine. Ce qui aurait impliqué le versement à un employé du gouvernement américain d'environ 61 000 dollars de pots-de-vin en utilisant des bitcoins (BTC). Cependant, l'individu était un agent double travaillant pour le compte du Federal Bureau of Investigation, et n'a pas agi contre les autorités du district Est de New York dans l'affaire contre la société basée en Chine.
Selon une analyse de la société de gestion des risques liés aux cryptomonnaies Elliptic, He et Wang ont utilisé Wasabi Wallet pour dissimuler les transactions BTC prétendument utilisées pour les pots-de-vin. Le cabinet a indiqué que le portefeuille de confidentialité avait déjà été utilisé pour tenter de blanchir des BTC provenant du piratage de Twitter en juillet 2020, et des attaques sur les exchanges de cryptomonnaies Bitfinex en 2016 et sur KuCoin en 2020.
« Les mêmes propriétés des actifs numériques qui les rendent attrayants pour les criminels, comme la résistance à la censure, l'anonymat, et la facilité avec laquelle ils peuvent être transférés au-delà des frontières, en font également des outils précieux pour toutes les agences de renseignement qui cherchent à financer des opérations clandestines. », a déclaré Elliptic.
Selon le ministère de la Justice, les deux agents de renseignement chinois ont commencé le stratagème en 2019 en demandant à l'agent double de voler des informations confidentielles liées à la poursuite de l'entreprise, qui, selon Elliptic, pourrait être Huawei. Ils auraient versé des pots-de-vin distincts de 41 000 $ et 20 000 $ en BTC à l'agent pour fournir des documents « secrets » et récompenser la divulgation d'informations.
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Suite à la création du groupe national de lutte contre les cryptomonnaies du ministère de la Justice en octobre 2021, le département gouvernemental a pris de nombreuses mesures d'application de la loi contre les personnes et les entités utilisant des cryptomonnaies pour des actions illicites, y compris le blanchiment d'argent et les activités liées aux cybercrimes. En 2022, le ministère de la Justice a saisi environ 500 000 dollars en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaies auprès d'un groupe de pirates informatiques lié au gouvernement nord-coréen. Le ministère a également pris des mesures pour faire avancer un dossier de poursuites pénales contre un citoyen américain qui aurait violé des sanctions par le biais de la cryptomonnaie.