L'enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur Binance.US tient actuellement en haleine l'industrie crypto, avec une attention particulière portée sur une entité mystérieuse nommée Ceffu. Alors que le régulateur cherche à éclaircir la nature de la relation entre les deux sociétés, une déclaration émanant du PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), vient complexifier la situation. Explications.
CZ nie l'existence de tout lien entre Binance.US. et Ceffu
La SEC a récemment demandé une autorisation légale pour entreprendre une enquête sur les procédures de conservation des actifs crypto de Binance.US. Le régulateur soupçonne la filiale américaine de Binance d'avoir confié la garde des actifs de ses clients à Ceffu, le fournisseur de portefeuilles associé à BAM (la société mère de Binance.US). Il a par ailleurs allégué que Ceffu est lié à Binance, ce qui constituerait une violation des lois américaines en raison du statut non réglementé de cette entité aux États-Unis.
Dans une déclaration publiée récemment sur X (anciennement Twitter), CZ a catégoriquement nié l'existence de tout lien entre Ceffu et Binance.US. Il a précisé, entre autres, que Binance.US n'a jamais utilisé, et n'utilise pas Ceffu. Cependant, cette déclaration n'a pas dissipé les suspicions persistantes concernant le rôle de Ceffu au sein de l'écosystème de Binance.US. Au contraire, celle-ci semble entrer en contradiction directe avec les déclarations précédentes de Binance.US.
À lire également : La SEC déclare que Binance.US refuse de coopérer dans le cadre de l'enquête en cours
La SEC soulève les incohérences des différentes déclarations
Un document confidentiel déposé devant le tribunal par Binance.US le 15 septembre a révélé que la société utilisait sous licence le logiciel de conservation de portefeuilles de Ceffu. Dans ledit document, Binance.US a déclaré : « La solution Ceffu constitue la majorité de notre technologie de portefeuille. »
La SEC a exprimé sa frustration concernant les incohérences dans les descriptions de la relation entre Binance.US et Ceffu. Le régulateur estime que la société a été vague et imprécise dans ses explications concernant cette entité mystérieuse. Il a également suggéré que Binance.US ne comprend peut-être pas encore pleinement la nature de Ceffu, ajoutant ainsi une couche de complexité à cette enquête déjà déroutante.
En septembre, Ceffu avait déjà nié toute implication aux États-Unis dans un communiqué, précisant qu'elle fournissait des services dans certaines juridictions, à l'exclusion des États-Unis. En se basant sur ces déclarations, la récente sortie de CZ pourrait être considérée comme véridique. Cependant, la SEC poursuivra probablement son enquête pour élucider cette affaire, et s'assurer que les actifs de Binance.US ne seront pas transférés à l'étranger.