La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre Digitex LLC et son fondateur et PDG Adam Todd pour avoir omis d'enregistrer le marché à terme des cryptomonnaies et manipulé le prix de son token DGTX.
Selon un document judiciaire déposé le 30 septembre dans le district sud de la Floride, Todd aurait fait grimper le prix des tokens DGTX dans le but de gonfler les avoirs de Digitex. L'autorité de régulation américaine a affirmé que le PDG de Digitex avait utilisé différentes sociétés dans le cadre d'un plan visant à lancer et à exploiter une plateforme illégale de négociation de dérivés d'actifs numériques, en violation du Commodity Exchange Act.
Les règles de la CFTC exigent d'effectuer des vérifications Know Your Customer et de mettre en œuvre un programme d'information des clients. Todd a déclaré en 2020 qu'il prévoyait de supprimer toutes les procédures KYC de Digitex dans le but de protéger les données des utilisateurs.
La plainte indique que la CFTC a cherché à obtenir une ordonnance du tribunal bloquant Todd et Digitex pour qu'ils ne s'engagent pas dans des transactions d'actifs numériques considérés comme des marchandises sous le contrôle du régulateur. En outre, le régulateur a prévu que Digitex paie des pénalités monétaires civiles, un dégorgement et une restitution aux parties concernées. Au moment de la publication, les sites Web de Digitex et de ses contrats à terme étaient hors ligne.
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Beaucoup dans l'espace crypto ont critiqué les régulateurs, y compris la CFTC et la SEC (Securities and Exchange Commission), pour avoir adopté une approche de « réglementation par l'application » de la cryptomonnaie aux États-Unis. Alors que la SEC est actuellement engagée dans une bataille juridique contre Ripple pour savoir si les ventes de XRP de la société ont violé les lois sur les valeurs mobilières, Caroline Pham, commissaire de la CFTC, a rencontré le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, dans le cadre d'une « tournée d'apprentissage » sur la cryptomonnaie et la blockchain en septembre.