Celsius Network et son Cofondateur Alex Mashinsky sont toujours dans le collimateur des régulateurs américains. Des enquêteurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont récemment accusé l'entreprise en faillite et son ancien PDG d'avoir enfreint les règles régissant le secteur financier. Le régulateur envisage d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre sur la base de ces allégations.
Celsius aurait intentionnellement trompé ses investisseurs
Depuis l'annonce de sa faillite en 2022, Celsius et son PDG font régulièrement l'objet d'enquête et d'accusations de la part des autorités américaines. En janvier, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, avait notamment accusé M. Mashinsky d'avoir trompé les investisseurs et causé des pertes financières considérables.
À présent, ce sont des enquêteurs de la CFTC qui porte des accusations similaires contre la société et son ex-dirigeant. Selon un rapport de Bloomberg, ces derniers auraient découvert des preuves suggérant que Celsius avait intentionnellement trompé les investisseurs.
La société et son PDG sont accusés d'avoir fourni des informations trompeuses concernant les contrats conclus avec leurs clients et les risques liés aux actifs crypto. Un examinateur indépendant nommé par les tribunaux américains a également conclu que le fonctionnement de Celsius présentait des similitudes avec un système de Ponzi.
De plus, il a été constaté que la société de prêt crypto n'était pas enregistrée auprès de la CFTC, ce qui constitue une violation des réglementations en vigueur. Par ailleurs, il est allégué que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky, a intentionnellement violé certaines règles dans le cadre de ses activités.
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Les potentielles répercussions d’une poursuite de la CFTC
Celsius et son ex-dirigeant n'ont pas encore émis de commentaire au sujet des allégations des enquêteurs. Cependant, si la majorité des commissaires de la CFTC soutient les conclusions des enquêteurs, cela pourrait entraîner une action en justice de l'agence devant un tribunal fédéral américain.
Une telle action aurait d'importantes répercussions pour Celsius et Mashinsky. En effet, outre les éventuelles sanctions financières, une condamnation de la CFTC pourrait sérieusement compromettre le processus de restructuration actuel de l'entreprise.
Dans le contexte actuel de répression croissante à l'encontre d'acteurs clés de l'industrie aux États-Unis, un tel procès pourrait nuire davantage à l’image du secteur. Pour rappel, les deux principaux exchanges crypto du marché, à savoir Binance et Coinbase, sont poursuivis depuis le mois dernier par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour violation des lois sur les valeurs mobilières.