Une commission du Congrès brésilien a recommandé aux autorités locales d'inculper le PDG de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, et trois autres cadres de Binance, à la suite d'une enquête sur des systèmes de fraude financière pyramidale au Brésil.
Le 10 octobre, la commission a publié un rapport final de 500 pages accusant M. Zhao et les dirigeants locaux de Binance, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar et Thiago Carvalho, de pratiques de gestion frauduleuses, d'avoir opéré sans autorisation suffisante et d'avoir proposé des opérations sur titres sans autorisation.
Dans son rapport, la commission, dirigée par le député Ricardo Silva, affirme que Binance, Zhao et d'autres ont « mis en place un réseau opaque d'entités juridiques, toutes contrôlées directement ou indirectement par Zhao, sans objectif commercial défini et dans le seul but de se soustraire à la loi ».
Le rapport recommande également l'inculpation de 45 autres personnes, citant des « preuves solides » de leur participation présumée à des projets criminels, les personnes citées étant liées à de multiples sociétés de cryptomonnaies, y compris la société de voyage 123milhas, le projet de cryptomonnaies 18K Ronaldinho et d'autres.
M. Silva a écrit qu'au Brésil, les activités de Binance étaient « entourées de suspicion », Binance étant accusé de non-respect de la réglementation dans de nombreuses autres juridictions.
Le comité a recommandé au ministère public fédéral de lancer une enquête sur toutes les activités de Binance au Brésil, en se concentrant plus particulièrement sur l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du crime organisé et du terrorisme.
En outre, la commission a recommandé à la Commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes (CVM) d'ouvrir une enquête sur la vente de produits dérivés par Binance.
La commission a affirmé qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été faite de cesser de vendre des produits dérivés, Binance avait continué à les proposer, ce qui constituait une « violation répétée » des règles du marché. Binance fait déjà l'objet d'une enquête de la part de la CVM pour avoir proposé illégalement des produits dérivés dans le pays.
Les recommandations du comité ne sont pas juridiquement contraignantes et constituent des suggestions pour les autorités locales. La police et les autres organismes de réglementation décideront s'il y a lieu ou non de prendre d'autres mesures.
Binance a déclaré à Cointelegraph qu'il « restait déterminé » à collaborer avec le comité et les autorités locales chargées de l'application de la loi au Brésil.
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Binance a déclaré qu'il accueillait favorablement le débat constructif sur les défis auxquels est confrontée l'industrie de la crypto, mais qu'il rejetait fermement l'exposition de ses utilisateurs ou de ses employés avec des accusations infondées de mauvaises pratiques et les tentatives de faire de Binance une cible.
L'hostilité des autorités de régulation à l'égard de Binance s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large de l'exchange par les autorités d'autres pays.
Aux États-Unis, Binance fait l'objet de deux actions en justice distinctes de la part des autorités locales de régulation des matières premières et des valeurs mobilières, qui affirment que Binance et ses dirigeants ont violé de nombreuses réglementations financières.
En juillet, l'autorité de régulation financière australienne a perquisitionné les bureaux de Binance Australia après avoir retiré sa licence de produits dérivés quelques mois auparavant. En mai, Binance s'est retiré du Canada, invoquant les nouveaux contrôles réglementaires du pays.