Binance fait l'objet d'une enquête au Brésil par le bureau du procureur fédéral et la police fédérale, selon un rapport du journal Valor Econômico. L'exchange de cryptomonnaies aurait aidé des clients à se soustraire à un ordre d'arrêt sur les investissements en produits dérivés de cryptomonnaies.

Selon le journal, la Securities and Exchange Commission (SEC) du Brésil a signalé au procureur général de l'État de São Paulo que Binance pourrait avoir continué à proposer des produits dérivés de cryptomonnaies à ses clients, après que l'organisme de régulation ait émis un ordre d'arrêt sur ces offres en 2020. Les contrats à terme sont considérés comme des valeurs mobilières en droit brésilien, quelle que soit la nature des actifs sous-jacents.

La SEC a présenté à la police des captures d'écran réalisées en août 2021 montrant des instructions permettant aux utilisateurs brésiliens de modifier leurs paramètres linguistiques pour accéder à la section Binance Futures. La SEC a également déclaré qu'il y avait beaucoup de contenu en portugais et qu'il n'y avait pas d'avis sur les restrictions imposées aux utilisateurs brésiliens.

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Les informations publiques consultées par Valor Econômico montrent que Binance a répondu aux accusations en février en soumettant une proposition d'accord d'engagement. Aucune décision n'a été prise concernant cette proposition.

Binance fait l'objet d'une enquête de la police fédérale brésilienne pour « crimes financiers présumés » - Globo pic.twitter.com/EsdDKMpB86 - Radar (@RadarHits) 20 avril 2023

Binance a déclaré au journal dans un communiqué qu'il « réitère qu'il ne propose pas de produits dérivés au Brésil, qu'il opère en conformité avec le réglementaire local et entretient un dialogue permanent avec les autorités pour le développement de la crypto et de la blockchain au Brésil et dans le monde ».

Binance a déjà fait l'objet d'accusations similaires. Il a opéré dans la province canadienne de l'Ontario pendant des mois après avoir déclaré à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario qu'il cesserait ses activités. En février, Binance aurait reconnu qu'il travaillait avec les autorités de régulation américaines pour régler des problèmes de conformité. En mars, Binance a été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour des infractions présumées en matière de transactions.