Un investisseur, avec près de 2 millions de dollars de fonds gelés dans le prêteur de cryptomonnaie en faillite BlockFi, a déposé une plainte en recours collectif contre ses fondateurs, deux administrateurs et l'exchange de cryptomonnaie Gemini.
Dans une plainte déposée le 28 février devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du New Jersey, l'investisseur Trey Greene a accusé les défendeurs de nombreux méfaits, notamment d'avoir violé les lois sur la fraude à la consommation et sur les marchés boursiers, et d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires, ainsi que d'avoir offert et vendu des titres non enregistrés.
« Les titres non enregistrés vendus par les défendeurs BFI [BlockFi] au nom de BlockFi ont été commercialisés et vendus, via un flux constant de fausses déclarations et d'omissions matérielles, par Prince et Marquez pendant plusieurs années et via des fausses déclarations intermittentes par le défendeur Gemini. »
M. Greene affirme avoir investi plus de 1,5 million de dollars dans des comptes d'intérêts qui seraient des titres non enregistrés, accumulant plus de 400 000 dollars de gains en capital et des intérêts gagnés qui ont été réinvestis.
Cependant, il ne peut actuellement pas retirer les fonds, suite au gel de tous les retraits par BlockFi le 10 novembre - le même jour que le dépôt de bilan de FTX.
M. Greene affirme en outre qu'il a été incité à acheter des « titres non enregistrés » par les fausses déclarations des fondateurs de BlockFi, Zac Prince et Flori Marquez, selon lesquelles les offres étaient comparables aux produits bancaires assurés par le gouvernement fédéral.
Alors que la Securities and Exchange Commission a accusé BlockFi de « ne pas avoir enregistré les offres et les ventes de son produit de prêt crypto au détail » le 14 février, le dépôt affirme que l'exchange « a admis que ses comptes [d'intérêt] étaient des titres non enregistrés » au cours de la procédure, qui a abouti à un règlement de 50 millions de dollars le 15 février.
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La société Gemini de Tyler Winkevoss détenait auparavant la garde des cryptomonnaies des clients de BlockFi, par le biais de ses services de garde, et est accusée d'avoir faussement présenté l'accessibilité de ces fonds aux clients.
« Gemini connaissait et a acquiescé aux déclarations matériellement fausses et trompeuses sur le statut, la sécurité et l'accessibilité des actifs du demandeur et des membres du groupe chez Gemini et sur les risques de perte. Gemini a fourni des informations matériellement fausses et trompeuses à BlockFi pour la commercialisation des BIA [comptes d'intérêt BlockFi]. »
Il est allégué que Gemini a violé la loi sur les marchés boursiers mais n'est pas inclus dans les autres allégations.
M. Greene demande des dommages et intérêts pour chacun des chefs d'accusation allégués, y compris des « dommages triples » pour les violations de la loi sur la fraude à la consommation, la prise en charge des frais de ses avocats, le remboursement intégral de tous les fonds acquis par les défendeurs et des intérêts courus, ainsi qu'un jugement empêchant des violations similaires de la loi sur la fraude à la consommation.
Les personnes représentées dans le recours collectif sont tous les actionnaires de BlockFi qui ont acheté leurs comptes d'intérêt BlockFi non enregistrés entre le 4 mars 2019 et le 10 novembre 2022.
Les défendeurs recevront une assignation et devront répondre à la plainte dans les 21 jours suivant sa réception, ou être tenus de payer le montant total exigé par M. Greene.
Cointelegraph a contacté Gemini et BlockFi mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.