En raison de l’invasion de l’Ukraine, les États-Unis ont décrété plusieurs mesures de sanctions contre la Russie. Parmi elles, figure le retrait des banques russes du système de messagerie SWIFT utilisé pour le traitement des transactions entre les banques. Toutefois, les cryptomonnaies sont devenues pour les Russes un moyen de contourner ces sanctions, et Binance ferait partie des exchanges de cryptomonnaies utilisés à cette fin.

Binance pointé du doigt par le Département de la Justice

Selon un rapport publié par Bloomberg, la justice américaine enquête pour savoir si Binance ou certains des responsables de l’exchange ont agi de manière inappropriée. La société est soupçonnée d’avoir permis à des Russes de faire des transferts de fonds internationaux.

Cette enquête n’est cependant pas la première, elle représente la deuxième action médiatisée de l’institution contre l’exchange. Au cours des derniers mois, le plus grand exchange crypto au monde a subi les foudres des régulateurs américains.

En effet, une enquête avait déjà été menée en 2021 contre Binance, en collaboration avec l’Internal Revenue Service. Depuis le début de 2022, la SEC des États-Unis enquête aussi sur la société, notamment pour ses relations avec deux autres entreprises appartenant également à Changpeng Zhao, le PDG de l’exchange.

Cela ne s’arrête pas là, car en mars 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice toujours contre Binance. Elle a prétendu que la société avait sciemment proposé des produits dérivés de cryptomonnaies non enregistrés dans le pays, en violation de la loi fédérale.

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Binance affirme son respect des sanctions financières internationales

Binance a déclaré à Bloomberg qu’elle respectait l'application de toutes les sanctions financières américaines et internationales sur sa plateforme. D’après la déclaration, en 2021 « Binance a lancé une initiative visant à remanier complètement sa structure de gouvernance d'entreprise, notamment en faisant appel à un groupe de cadres chevronnés de classe mondiale pour changer fondamentalement la façon dont Binance opère à l'échelle mondiale ».

L’entreprise a par ailleurs évoqué ses politiques de conformité pour prévenir et lutter contre le financement du terrorisme par les cryptomonnaies. Elle affirme qu’elle prend la question très au sérieux et n’a aucune connaissance d’une institution financière « qui, aujourd'hui, fait plus que Binance pour empêcher les mauvais acteurs d'accéder à sa plateforme ». En outre, au début du mois de mai 2023, Israël aurait révélé avoir saisi environ 190 comptes Binance liés à des groupes terroristes.