Depuis 2021, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a mis la main sur une centaine de comptes crypto sur Binance. Selon les autorités, ces comptes appartenaient à des individus ayant des liens avec organisations terroristes telles que Daesh et le Hamas.

Une saisie visant à contrer le financement du terrorisme

Jeudi dernier, Reuters a rapporté que les autorités israéliennes ont saisi 189 comptes Binance depuis décembre 2021. Le Compte rendu se réfère notamment à des documents confidentiels du Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF). Ces documents indiquent que parmi les comptes confisqués, deux d’entre eux auraient des liens avec Daesh, un groupe terroriste basé en Syrie et en Irak.

Le propriétaire de ces deux comptes était un Palestinien de 28 ans appelé Osama Abuobayda. Par ailleurs, 100 autres comptes saisis sont liés au Hamas, un groupe armé palestinien qui a été régulièrement en conflit avec l'armée israélienne depuis plusieurs années.

Les documents ne mentionnent aucun détail sur la valeur des cryptomonnaies saisies. Néanmoins, les autorités israéliennes ont déclaré sur le site web de la NBCTF que cette saisie de fonds vise « contrecarrer les activités » de Daesh. Elles ont également mis l'accent sur leur volonté à compromettre la capacité de l'organisation terroriste à poursuivre ses objectifs.

Pour rappel, Daesh est apparu en Syrie après la guerre civile en Irak. Ce groupe terroriste contrôlait un tiers de l'Irak et de la Syrie à son apogée en 2014. Bien qu'il soit désormais contraint à la clandestinité, ses militants continuent de mener des attaques insurrectionnelles dans la région.

À lire également : La banque centrale d'Israël envisage d'émettre une CBDC si l'utilisation des stablecoins augmente

La réaction de Binance après l’annonce de la saisie

Binance a réagi à l'annonce de la confiscation de cryptomonnaies par la NBCTF en affirmant que sa plateforme était conforme à toutes les réglementations en vigueur. L'exchange de cryptomonnaies, qui mène actuellement une bataille judiciaire contre la Commodity Futures Trading Commission, a déclaré qu'il prenait des mesures pour empêcher les terroristes et autres entités malveillantes d'utiliser sa plateforme.

Il a aussi indiqué qu’il suivait un processus strict pour identifier les comptes liés à des organisations criminelles. Cependant, Binance a reconnu que les acteurs malveillants ne s'enregistrent pas sous leur nom réel, ce qui rend la détection de ces activités difficiles. Pour cette raison, l'entreprise collabore étroitement avec les forces de l'ordre et utilise des informations exclusives pour identifier les personnes gérant des comptes pour des organisations illicites.

Rappelons que le mois dernier, plus de 80 comptes Binance appartenant à trois sociétés qui fournissent des services de change de devises ont été saisis par la NBCTF. Il s'agit notamment de Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange et Al Wefaq Co For Exchange. Ces trois sociétés sont suspectées de terrorisme à Gaza. Elles ont d'ailleurs été classifiées par Israël comme des « organisations terroristes ».

Cependant, la révélation fréquente des saisies de comptes de cryptomonnaies utilisés pour des activités illégales altère considérablement la perception du public sur les devises numériques. Cette pratique porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de l'industrie, qui rencontre déjà d'énormes difficultés avec les régulateurs.