Le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, Binance, a été blanchi dans un procès lié à une escroquerie crypto en ligne de type « dépeçage de cochon » perpétrée sur l'application de rencontres Tinder.
Le 22 mai, le juge de district américain Amos Mazzant a estimé qu'il n'y avait aucune preuve que Binance Holdings Ltd. ait aidé et encouragé le vol - qui concernait une femme du Texas qui aurait été escroquée de 8 millions de dollars par un homme qu'elle avait rencontré sur Tinder.
Selon le dossier, la Texane Divya Gadasalli s'est vu « promettre romance et prospérité financière » par un homme se faisant appeler Jerry Bulasa sur Tinder, mais elle a fini par perdre plus de 8 millions de dollars.
Mme Gadasalli a affirmé que M. Bulasa l'avait convaincue de transférer des millions de dollars dans le cadre d'une opération connue sous le nom de « dépeçage de cochon », dans laquelle l'escroc passe des semaines ou des mois à établir une fausse relation avec la victime pour l'inciter à lui envoyer des fonds.
En mars 2022, la plaignante a déposé une plainte contre Binance et plusieurs autres défendeurs, dont TD Bank, Abacus Federal Savings Bank et l'exchange Poloniex, en vue d'obtenir une injonction.
Mme Gadasalli a d'abord soutenu que Binance était impliqué dans la mesure où il fournissait des services d'exchange à l'escroc.
Elle a fait valoir que Binance et Binance.US étaient la même entité et que les gens utilisaient des VPN (réseaux privés virtuels) pour accéder à l'exchange.
What is Pig Butchering? Has there been an increase in this scam? How do scammers build a relationship with victims? How do they convince someone to send money or invest in cryptocurrency? What do you do if you become a victim? Learn more from SSA Umphress tonight on @FOX5Vegas. pic.twitter.com/QSAnu3XFuc
— FBI Las Vegas (@FBILasVegas) February 15, 2023
Cependant, le juge Mazzant a estimé que le plaignant « ne peut pas indiquer un seul fait sur la façon dont Binance est réellement impliqué dans cette affaire » et n'a pas pu démontrer comment le tribunal avait compétence sur l'entreprise.
Le juge a ajouté que Mme. Gadasalli ne pouvait pas prouver que la fraude avait eu lieu au Texas, puisque Binance et Binance.US n'avaient pas le droit d'y exercer leurs activités.
« Sur la base des faits allégués, à un moment donné, l'argent prétendument volé serait converti en cryptomonnaie en utilisant Binance, mais rien n'indique que le Texas était impliqué dans ces transactions. »
Le résultat est une petite victoire pour Binance qui se trouve toujours dans le collimateur des régulateurs financiers américains au pays des litiges.
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Fin mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, pour violation des règles de trading, manipulation du marché et autres délits.
En outre, le président de la CFTC, Rostin Behnam, a affirmé que les dirigeants de l'exchange avaient sciemment agi en violation de la législation américaine sur les marchandises.
La branche australienne de Binance a récemment annoncé qu'elle mettrait fin aux retraits et aux dépôts en AUD par virement bancaire en raison d'une décision de son fournisseur de paiements tiers, Cuscal.
Dans une déclaration distincte le même jour, Cuscal a fait allusion à l'impact des « escroqueries et fraudes » liées à la « fraude de compte, à la prise de contrôle d'identité et à l'activité crypto ». Il n'a pas fait référence à Binance dans sa déclaration.