Rostin Behnam, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), s'est récemment exprimé sur les allégations portées contre Binance, affirmant que les dirigeants de l'exchange de cryptomonnaie assiégée ont sciemment opéré en dehors des lois américaines régissant le trading des marchandises et des contrats à terme.
Selon Bloomberg, M. Behnam a déclaré, lors d'une discussion à bâtons rompus organisée dans le cadre de la conférence DeCenter Spring à l'université de Princeton le 14 avril, que les dirigeants de Binance avaient délibérément bafoué les règles relatives aux opérations, notamment en permettant sciemment à des citoyens américains d'opérer sur l'exchange grâce à l'utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) et d'autres outils d'obscurcissement.
@Princeton DeCenter Spring Conference kicks off with CFTC chair Rostin Behnam on crypto as commodity, and now a panel on what widespread adoption would mean for regulation and governance. pic.twitter.com/pkHhOWuScj
— Andrew Chignell (@AndrewChignell) April 13, 2023
La conférence DeCenter Spring de Princeton démarre avec le président de la CFTC, Rostin Behnam, sur la cryptomonnaie en tant que marchandise, et maintenant un panel sur ce que l'adoption généralisée signifierait pour la réglementation et la gouvernance. pic.twitter.com/pkHhOWuScj- Andrew Chignell (@AndrewChignell) 13 avril 2023
« Il ne s'agit pas d'individus non sophistiqués. », a déclaré Behnam lors de l'événement. « Ils créent de grandes entreprises et proposent des contrats à terme et des produits dérivés à des clients américains. ». Le directeur de la CFTC a ensuite ajouté : « Si vous proposez des contrats à terme aux États-Unis, il est clair que vous devez être enregistré auprès de la CFTC et respecter la loi. »
Ces commentaires font suite aux poursuites engagées par la CFTC contre Binance et son PDG Changpeng "CZ" Zhao pour des violations présumées des règles de trading. Selon un rapport de Cointelegraph, « La CFTC a déposé sept chefs d'accusation pour exécution de transactions à terme non enregistrées, fourniture d'options illégales sur des marchandises, défaut d'enregistrement en tant que négociant en contrats à terme, marché de contrats désigné ou service d'exécution de swaps, et défaut de supervision diligente ou de mise en œuvre de mesures AML/KYC et évasion juridique. »
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La poursuite de la CFTC contre Binance - l'exchange fait également face à une action en justice de l'IRS et des procureurs fédéraux - repose sur des preuves supposées que Binance et CZ ont continué à intégrer des clients américains malgré une politique interdisant de telles actions, et que la société s'est sciemment engagée dans des opérations à terme illégales, ce qui aurait conduit l'entreprise à enfreindre les lois anti-blanchiment d'argent des États-Unis.
As #Binance has grown as a company, we've continued to increase our investment of resources towards compliance.
— Binance (@binance) April 11, 2023
Watch the video below to discover more about our dedicated team and the growth of our compliance efforts.
Au fur et à mesure que #Binance s'est développée en tant que société, nous avons continué à investir davantage de ressources dans la conformité. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur notre équipe dévouée et sur la croissance de nos efforts en matière de conformité.- Binance (@binance) 11 avril 2023
Les raisons pour lesquelles le directeur de la CFTC participerait à ce qui semble être une discussion publique désinvolte sur les enquêtes en cours ne sont pas claires à l'heure actuelle. Binance, pour sa part, continue d'affirmer sa participation à des efforts de bonne foi en matière de conformité mondiale.