L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a tenté de mettre en gage sa participation de plusieurs milliards de dollars dans Binance.US comme garantie pour être autorisé à retourner temporairement aux Émirats arabes unis, selon un document judiciaire récemment dévoilé.
Le dossier du 24 janvier dévoile une lettre des avocats de M. Zhao au juge Richard Jones, datée du 22 décembre et précédemment scellée, qui montre que M. Zhao a offert sa participation dans Binance.US, qui, selon la lettre, valait 4,5 milliards de dollars sur la base d'un cycle de financement réalisé il y a deux ans.
M. Zhao espérait se rendre aux Émirats arabes unis pour une durée maximale de quatre semaines au début du mois de janvier afin de rendre visite à un ami ou à un membre de sa famille qui subissait une intervention chirurgicale et était hospitalisé, mais la lettre indique que les procureurs fédéraux n'ont pas donné leur accord à cette demande.
Les archives judiciaires montrent que le juge Richard Jones a rejeté la demande lors d'une audience à huis clos le 29 décembre.
Zhao a plaidé coupable de blanchiment d'argent le 21 novembre et est actuellement en liberté aux États-Unis, moyennant une caution de 175 millions de dollars. Il risque jusqu'à 18 mois de prison et a accepté de ne pas faire appel d'une peine inférieure à cette durée.
Certaines parties de la lettre récemment dévoilée sont encore expurgées et font référence au nom de la personne qui subit l'opération et au type d'opération, ainsi qu'à d'autres informations sensibles et personnelles.
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M. Jones avait déjà empêché M. Zhao de se rendre aux Émirats arabes unis dans le cadre de ses conditions de libération sous caution, affirmant que son « énorme richesse et ses biens à l'étranger » signifiaient qu'il était « susceptible de s'enfuir s'il retournait aux Émirats arabes unis ».
Il a ordonné à l'ancien patron de Binance de rester aux États-Unis jusqu'à la date de sa condamnation, le 23 février. La localisation de Zhao à l'intérieur du pays est inconnue, et il est resté pratiquement inactif sur X, son dernier message datant du 6 décembre 2023.
Appreciate the support. But will try to stay off twitter for a while. https://t.co/ApqEOzXHIa
— CZ BNB (@cz_binance) December 9, 2023
J'apprécie le soutien. Mais je vais essayer de rester loin de Twitter pendant un certain temps. https://t.co/ApqEOzXHIa
- CZ BNB (@cz_binance) 9 décembre 2023
Zhao a quitté son poste de PDG de Binance en novembre 2022 dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les régulateurs américains, dans lequel il a admis avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence et violé la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).