Le fondateur de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a reçu l'ordre de rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation en février, un juge fédéral ayant estimé que le risque de fuite était trop élevé si l'ancien PDG de l'exchange était autorisé à retourner aux Émirats arabes unis.
Le 7 décembre, Richard Jones, juge du tribunal de district de Seattle, a ordonné à Zhao de rester aux États-Unis jusqu'à la date de sa condamnation, le 23 février 2024. Il risque jusqu'à 18 mois de prison après avoir plaidé coupable de blanchiment d'argent le 21 novembre, et a accepté de ne pas faire appel d'une éventuelle peine allant jusqu'à cette durée.
« L'accusé possède d'énormes richesses et propriétés à l'étranger et n'a aucun lien avec les États-Unis. », a écrit le juge Jones, se rangeant ainsi aux arguments des procureurs fédéraux qui avaient déclaré qu'ils « ne seraient pas en mesure d'assurer son retour » si Zhao décidait de ne pas revenir aux États-Unis.
« Sa famille réside aux Émirats arabes unis et il semble qu'il bénéficie d'un statut privilégié dans ce pays. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'accusé n'a pas établi par des preuves claires et convaincantes qu'il n'est pas susceptible de s'enfuir s'il retourne aux Émirats arabes unis. », a ajouté le juge Jones.
« Sur la base de ce qui précède, la Cour accorde la requête du gouvernement et l'accusé devra rester sur le territoire continental des États-Unis pendant la période comprise entre son plaidoyer et le prononcé de sa peine. »
Le 6 décembre, le juge Jones a accepté le plaidoyer de culpabilité de Zhao, présenté près de deux semaines plus tôt, mais sans prendre la décision de l'autoriser à retourner à Dubaï, où il réside.
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Zhao est actuellement sous le coup d'une caution de 175 millions de dollars, qui, selon le juge Jones, « semble être largement composée d'actifs hors de portée du gouvernement ».
Il a ajouté que les conditions de la caution permettaient à Zhao de voyager librement aux États-Unis et à sa famille de lui rendre visite, ce qu'il a qualifié d'« impositions peu contraignantes sur la liberté de l'accusé ».
En novembre, Binance et Zhao ont conclu un accord avec les autorités de régulation américaines pour un montant de 4,3 milliards de dollars et ont admis avoir dirigé une entreprise de transfert de fonds sans licence et avoir violé la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act). Dans le cadre de ce règlement, M. Zhao s'est également retiré de son poste de PDG.