Mise à jour : Binance a déclaré à Cointelegraph qu'elle lançait une enquête interne sur la question.ves a
Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, a fait des efforts importants pour être un leader en matière de transparence dans l'industrie depuis le scandale FTX. Toutefois, un nouveau rapport affirme que des initiés de Binance aideraient les utilisateurs à contourner les protocoles de sécurité.
Selon une enquête de CNBC, des employés et des bénévoles de Binance auraient aidé des clients en Chine à contourner les contrôles KYC (Know Your Customer) de l'exchange.
Le rapport pointe du doigt les groupes de discussion officiels de Binance en langue chinoise, dans lesquels plus de 220 000 utilisateurs se sont inscrits. Les utilisateurs y auraient accès à des messages partagés contenant des techniques permettant de contourner les protocoles de connaissance du client, de résidence et de vérification de l'exchange.
Ces messages proviendraient de comptes identifiés comme étant ceux d'employés de Binance ou de volontaires formés sous le nom d'« Anges ».
Les techniques partagées comprenaient la falsification de documents bancaires, l'attestation de fausses adresses et d'autres manipulations simples du système. Un porte-parole de Binance aurait déclaré :
« Nous avons pris des mesures contre les employés qui pourraient avoir violé nos politiques internes, notamment en sollicitant à tort ou en faisant des recommandations qui ne sont pas autorisées ou conformes à nos normes. »
Le cofondateur de Binance, Changpeng Zhao, habituellement actif sur les médias sociaux, n'a fait aucun commentaire à l'heure où nous écrivons ces lignes. M. Zhao s'était déjà rendu sur Twitter pour dénoncer les rumeurs propagées sur la plateforme chinoise WeChat.
Un porte-parole de Binance a répondu à Cointelegraph que la société lançait une enquête interne concernant les rumeurs relatives aux procédures KYC.
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Ce développement fait surface alors que la Chine continue de mettre en œuvre une interdiction stricte des cryptomonnaies, qui a commencé en 2021, avec des exchanges crypto hors la loi en 2017. Les utilisateurs chinois qui se soustraient aux règles KYC pour accéder à Binance pourraient subir des répercussions s'ils sont découverts.
Certains ont appelé le gouvernement chinois à reconsidérer l'interdiction des cryptomonnaies, mais les régulateurs n'ont pas changé d'avis.
Pendant ce temps, les autorités chinoises poursuivent leur projet de monnaie numérique de la banque centrale, le yuan numérique. Des millions ont récemment été consacrés aux efforts d'adoption.