L’effondrement inattendu de FTX a plongé des millions d’investisseurs dans la tourmente, les actifs crypto de ceux-ci étant bloqués depuis plus d'un mois au niveau de l’exchange. Alors que ces derniers sont toujours préoccupés par la restitution de leurs fonds, une nouvelle venue tout droit des Bahamas devrait leur redonner le sourire.
La Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB), le régulateur local des marchés financiers, a déclaré qu’elle détient 3,5 milliards de dollar d’actifs crypto de FTX Digital Markets. Elle aurait notamment saisi cette somme auprès de la filiale locale de l’exchange au lendemain du dépôt de bilan de FTX.
Une mesure préventive suggérée par Sam Bankman-Fried
Après avoir engagé une procédure de mise en faillite, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait lui-même approché les autorités des Bahamas pour la sécurisation des fonds détenus par l’exchange. Ces dernières ont notamment affirmé que l’intéressé craignait une « dissipation imminente » de ces actifs crypto si rien n’était fait.
Le piratage subi par la plateforme après l’annonce de sa faillite, causant le vol de 372 millions de dollars de cryptomonnaies, en fut d’ailleurs la preuve. Les responsables de la SCB ont donc pris leur responsabilité afin de garantir la future restitution des fonds crypto appartenant aux investisseurs locaux.
Le régulateur a d'ailleurs précisé dans un communiqué de presse que les fonds seront restitués aux investisseurs à la discrétion de la justice du pays. Il a ainsi démenti toute intention d’en garder une partie en guise de sanctions ou de réparations pour les éventuels crimes commis par la filiale locale de l’exchange crypto.
« Les actifs numériques transférés le 12 novembre 2022 [...] sont détenus par la Commission à titre temporaire, jusqu'à ce que la Cour suprême des Bahamas ordonne à la Commission de les remettre aux clients et créanciers qui les possèdent, ou aux JPL (liquidateurs provisoires conjoints) afin qu'ils soient administrés selon les règles régissant la masse de l'insolvabilité au profit des clients et créanciers de FTXDM. »
À lire également : Sam Bankman-Fried a peu de chances de bénéficier d’un accord favorable
La SCB s’intéresse également à la collusion entre FTX et Alameda Research
Après cette mise au point, le régulateur local a fait savoir qu’il poursuivra ses investigations sur les causes de l’effondrement de FTX et de sa filiale aux Bahamas. La SCB a notamment signalé qu’il mènera une enquête sur la collusion entre Alameda Research et FTX.
Celle-ci a été confirmée par l’ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison, dans son plaidoyer de culpabilité aux États-Unis. Celui-ci détaille notamment le mécanisme ayant permis à sa société d’obtenir des prêts sans dépôt de garanties ou paiement d’intérêts. « Je comprenais que FTX aurait besoin d'utiliser les fonds des clients pour financer ses prêts à Alameda.», a-t-elle ainsi avoué.