La police de Hong Kong a arrêté deux dirigeants de l'exchange crypto AAX qui sont accusés de fraude et d'avoir trompé la police, selon les informations diffusées par les organes de presse locale. Il s'agit du PDG de Weigao Capital, Liang Haoming, et l'ancien PDG d'AAX, Thor Chan, qui ont été arrêtés ce 23 décembre.

Les autorités locales les ont accusés d'avoir fait croire aux utilisateurs de l'exchange qu'il y avait une « maintenance du système » en cours pour retarder les retrait d'actifs des clients alors qu'en réalité, la plateforme faisait face à des problèmes de liquidité.

L'un des dirigeants de l'exchange aurait également menti à la police sur la chronologie de ses activités dans la société, induisant ainsi les forces de l'ordre en erreur, et ce, de façon délibérée.

Actuellement, deux comptes bancaires appartenant à AAX ainsi que les comptes bancaires et les propriétés du dirigeant de la société ont été gelés. Un troisième dirigeant aurait fui à l'étranger emportant avec lui un portefeuille AAX et des clés privées qui, selon la police, contiennent environ 30 millions de dollars d'actifs numériques.

En attendant de le retrouver, les biens immobiliers qu'il détient à Hong Kong ont été saisis par la police. Dans le cadre de l'enquête, les autorités de Hong Kong travaillent en étroite collaboration avec des enquêteurs étrangers afin de retrouver les fonds.

La plateforme basée à Hong Kong a été fermée depuis mi-novembre pour cause de « maintenance du système », laissant ainsi 2 millions d'utilisateurs régulièrement enregistrés sans accès à leurs fonds. Depuis lors, la police locale a reçu plus de 337 rapports provenant de victimes situés en Chine, à Taïwan, en Italie et en France.

Les retraits ont été interrompus par AAX le 14 novembre, en raison d'un problème de mise à niveau du système de l'exchange. La société a rassuré sa communauté de ce que l'arrêt des retraits n'avait rien à voir avec l'effondrement de l'exchange crypto FTX, comme les rumeurs l'avaient laissé entendre.

Quelques semaines plus tard, le vice-président du marketing et des communications mondiales d'AAX a annoncé sa démission. Ben Caselin a confirmé sur Twitter qu'il avait quitté l'exchange crypto, déclarant que malgré ses efforts pour se battre pour la communauté, les initiatives qu'il proposait n'étaient pas acceptées. Il a qualifié son rôle de communication de « vide ».

Au Nigeria, l'arrêt des activités d'AAX a conduit des utilisateurs à harceler d'anciens employés du bureau de Lagos de l'exchange crypto.