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La nature exacte de l’enquête reste floue, mais la Task Force El Dorado du Département de la Sécurité intérieure se concentre généralement sur le blanchiment d’argent international et les crimes financiers.
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La nature exacte de l’enquête reste floue, mais la Task Force El Dorado du Département de la Sécurité intérieure se concentre généralement sur le blanchiment d’argent international et les crimes financiers.
Le gouvernement devrait élaborer des procédures de connaissance du client pour les médias sociaux et les services de messagerie, et prendre des mesures plus strictes pour suivre les transactions en cryptomonnaie.