Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a formé la FTX Task Force pour « retrouver et récupérer » les fonds des clients qui se sont volatilisés, ainsi que pour traiter les enquêtes et les poursuites liées à l'effondrement de l'exchange.
L'annonce a été faite dans une déclaration du procureur américain Damian Williams, qui est le procureur fédéral dans l'affaire FTX mettant en cause le fondateur Sam Bankman-Fried.
Les charges retenues par le bureau du procureur de Manhattan contre Bankman-Fried comprennent la fraude électronique et boursière, la conspiration en vue de commettre une fraude électronique et boursière, le blanchiment d'argent et la violation des lois relatives au financement des campagnes électorales.
Le district sud de New York travaille sans relâche pour faire face à la faillite de FTX », a déclaré M. Williams dans le communiqué avant d'ajouter que « c'est une affaire de tous les instants » :
« Nous sommes tous prêts à agir. »
« Nous lançons la SDNY FTX Task Force pour assurer que ce travail urgent se poursuive, grâce à toutes les ressources et l'expertise du SDNY, jusqu'à ce que justice soit faite. »
Selon le SDNY, l'équipe de travail est composée de plusieurs procureurs de haut niveau issus de ses unités de fraude en matière de valeurs mobilières et de marchandises, de corruption publique, de blanchiment d'argent et d'entreprises de criminalité transnationale - lesquels seront responsables de « l'enquête et de la poursuite des affaires liées à l'effondrement de FTX ».
Par ailleurs, ses « compétences en matière de confiscation d'actifs et de cybercriminalité » seront utilisées pour « retrouver et récupérer » les milliards de dollars de fonds appartenant aux clients et qui se sont volatilisés, ajoute le rapport.
Une démarche similaire avait déjà été entreprise par la nouvelle direction de FTX, qui avait recruté en décembre la société de conseil financier AlixPartners pour mener des recherches sur les actifs numériques manquants de FTX.
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Le bureau du procureur de Manhattan aurait commencé à enquêter sur l'effondrement de FTX peu après que l'entreprise ait déposé son bilan le 11 novembre.
Selon son site Internet, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a la réputation de juger des affaires portant sur la violation de lois fédérales et d'enquêter sur un large éventail d'actes criminels « même lorsque ces actes sont commis dans des régions éloignées ».
FTX et ses principaux dirigeants, notamment Bankman-Fried, le cofondateur Gary Wang et l'ancien PDG d'Alameda Research Caroline Ellison, opéraient depuis septembre 2021 depuis les Bahamas, où une grande partie des délits présumés auraient été commis.
Le 3 janvier, Bankman-Fried a plaidé « non coupable » pour les huit chefs d'accusation liés à la faillite de FTX - ce qui pourrait lui valoir un total de 115 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Il faut cependant rappeler que le mois dernier, ses collaborateurs Wang et Ellison ont plaidé coupable pour les accusations de fraude fédérale liées à leur rôle dans l'effondrement de l'exchange FTX.