La nouvelle équipe de direction de l'exchange crypto en faillite FTX aurait engagé une équipe d'enquêteurs financiers juridiques pour retrouver les milliards de dollars de cryptomonnaies appartenant aux clients et qui ont disparu.

Selon un rapport du Wall Street Journal du 7 décembre, le prestataire choisi pour cette tâche est la société de conseil financier AlixPartners. Elle est dirigée par Matt Jacques, un ancien chef comptable de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Il a été décidé que le cabinet d'expertise judiciaire sera chargé d'effectuer un « diagnostic des actifs » afin d'identifier et de récupérer les actifs numériques disparus et d'achever les travaux de restructuration entrepris par FTX.

Pour le petit rappel, le 11 novembre, des pirates informatiques ont vidé les portefeuilles appartenant à FTX et à FTX.US. Plus de 450 millions de dollars d'actifs avaient été volés.

Dans une interview enregistrée le 16 novembre avec le blogueur crypto Tiffany Fong, l'ancien PDG Sam Bankman-Fried a déclaré qu'il était sur le point de découvrir l'identité du pirate et qu'il avait pu « réduire la liste des suspects à huit personnes ». Il estime que « soit un ex-employé, soit une personne a installé un logiciel malveillant sur l'ordinateur d'un ex-employé ».

Le 22 novembre, un avocat représentant les débiteurs de FTX a déclaré qu'« un montant substantiel d'actifs a été volé ou a disparu » de FTX, et a révélé à l'époque que des sociétés d'analyse blockchain telles que Chainalysis avaient été sollicitées dans le cadre de la procédure.

Depuis lors, les fonds volés à FTX ont circulé à travers plusieurs mixeurs et exchanges crypto en vue de leur blanchiment. Ainsi, le 20 novembre par exemple, le pirate a transféré ses avoirs en ether (ETH) vers une nouvelle adresse de portefeuille et a échangé une partie de ses ETH contre une version ERC-20 du Bitcoin (BTC), puis a relié les fonds au réseau BTC.

Ils ont ensuite utilisé une technique de blanchiment connue sous le nom de « peel chaining », qui consiste à subdiviser les avoirs en montants de plus en plus petits, à les répartir sur plusieurs portefeuilles. Ils ont ensuite envoyé les BTC par le biais d'un exchange crypto mixer puis sur l'exchange OKX le 29 novembre.

Le pirate a également tenté un autre peel chaining en répartissant 180 000 ETH sur 12 portefeuilles nouvellement créés le 21 novembre.

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L'ancien PDG Sam Bankman-Fried avait également affirmé plus tôt avoir « mélangé sans le savoir » les fonds des clients de FTX et de sa société sœur Alameda Research avec les fonds des clients de FTX prêtés à Alameda.

Le nouveau PDG et directeur de la restructuration de FTX, John Ray III, s'est montré très virulent dans son premier dépôt de bilan, déclarant que « jamais » en 40 ans de carrière, il n'avait « vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise ».

Il a affirmé que Bankman-Fried et ses plus proches collègues étaient « potentiellement compromis » et utilisaient « des logiciels pour dissimuler le mauvais usage des fonds des clients ».