Les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir démantelé une importante arnaque à l'investissement appelée « Life Is Good », qui avait des racines russes et aurait fait perdre des millions de dollars à des investisseurs. Selon l'agence de sécurité ukrainienne, les fraudeurs ont réussi à convaincre plus de 1 000 personnes d'investir dans le système en leur promettant des bénéfices rapides grâce à des investissements dans de grandes entreprises du monde entier. Les organisateurs de cette pyramide de Ponzi auraient collecté près de 40 millions de dollars grâce à cette combine.
Life Is Good : le faux programme d'investissement
L’arnaque consistait à faire miroiter aux victimes la possibilité d'investir de manière rentable dans plusieurs grandes entreprises du monde. Les escrocs ont invité les investisseurs à envoyer de l'argent liquide et des cryptomonnaies directement à leurs portefeuilles numériques, en leur promettant des rendements stables sous la forme de dividendes et de bonus « garantis ».
Ces malfaiteurs ont également utilisé une plateforme en ligne pour maintenir des comptes d'investisseurs fictifs. Ils en ont profité pour inciter les clients à attirer de nouveaux investisseurs dans le système en échange de bonus supplémentaires.
Une fraude pyramidale russe impliquant plusieurs acteurs
Plus de 10 personnes, principalement des ressortissants russes, auraient été impliquées dans cette organisation criminelle. La pyramide de Ponzi originaire de la Russie existerait depuis 2017. La filiale locale en Ukraine a bien failli ne pas être repérée, car les organisateurs ont tenté de dissimuler leur implication dans l'arnaque en mettant en place un mécanisme pour collecter des cryptomonnaies.
Cela s’est fait via un réseau d'échanges opérant dans toute l'Ukraine après l'invasion de la Russie en février 2022. Mais c’était sans compter sur la vigilance des agents du SBU et de leurs collaborateurs qui ont lancé une vaste opération de perquisition, et qui ont pu recenser au total plus de 1000 victimes.
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Les autorités ukrainiennes renforcent leur expertise en matière de cryptomonnaies
Ces dernières années, les autorités ukrainiennes ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les fraudes en cryptomonnaies, grâce à une meilleure expertise et plus de moyens. Parmi ces efforts, vous avez des cours et formations organisés avec l’appui de Binance pour mieux préparer les agents de lutte contre la cybercriminalité, de l'Agence de récupération et de gestion d'actifs et de l'agence de sécurité SBU. Cette formation a permis de mieux équiper les autorités ukrainiennes pour faire face à des affaires telles que celle de Life Is Good.