À la fin de l'année 2022, les escrocs se sont concentrés sur la manière de duper des investisseurs en crypto qui tentaient désespérément de récupérer leurs pertes d'une année. Une opération internationale d'application de la loi menée par des agences gouvernementales européennes a rejoint les entrepreneurs et les entreprises de cryptomonnaies pour freiner les escroqueries transfrontalières en crypto depuis juillet 2022, en découvrant un réseau criminel opérant par le biais de centres d'appels.

Europol et Eurojust, deux agences de l'UE pour la coopération en matière d'application de la loi, ont rejoint les autorités de Bulgarie, de Chypre, d'Allemagne et de Serbie pour enquêter sur les fraudes en matière d'investissement en ligne depuis juin 2022. L'enquête a permis d'identifier un réseau criminel qui a entraîné des pertes de plus de 2,1 millions $ principalement pour les investisseurs allemands.

Des centres d'appel vendant de fausses cryptomonnaies ont été démantelés en Bulgarie, en Serbie et à Chypre. Les organisations criminelles ont attiré des victimes pour qu'elles investissent plus de 2 millions d'euros dans de faux sites d'investissement en crypto. Détails ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9- Europol (@Europol) 12 janvier 2023.

Selon Europol, les escrocs ont attiré les victimes d'Allemagne, de Suisse, d'Australie et du Canada, entre autres pour qu'elles investissent dans de faux systèmes et sites Web d'investissement en cryptomonnaie. Ce constat a finalement conduit à la création d'une task force opérationnelle visant l'enquête transfrontalière.

Opérant dans quatre centres d'appels en Europe de l'Est, les escrocs attiraient les victimes potentielles en leur proposant des profits lucratifs sur de petits investissements, ce qui les incitait à faire des investissements plus importants. Compte tenu du nombre de cas non signalés, Europol pense que les pertes totales pourraient se chiffrer en centaines de millions d'euros.

Dans le cadre de l'enquête, 261 personnes, deux en Bulgarie, deux à Chypre, trois en Allemagne et 214 en Serbie ont été interrogées, 22 sites dans l'UE ont été perquisitionnés et 30 personnes ont été arrêtées. Des portefeuilles, du matériel informatique, de l'argent liquide, des véhicules, des équipements électroniques et des documents ont également été saisis.

Alors que les escrocs continuent à se faire passer pour des autorités gouvernementales et des entreprises, la communauté crypto maintient une approche proactive pour les affaiblir par des annonces d'avertissement proactives, des mesures de prévention des piratages et l'éducation du grand public.

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Un rapport de la plateforme de bug bounty et de services de sécurité Immunefi a révélé que l'industrie des cryptomonnaies a perdu un total de 3,9 milliards $ en 2022.

Sur le lot, 95,6% de la perte totale a été attribuée à des piratages, tandis que la fraude, les escroqueries et les rug pulls ont constitué les 4,4% restants. BNB Chain et Ethereum ont été les blockchains les plus visées.

Mitchell Amador, PDG d'Immunefi, a suggéré « d'identifier et de traiter les vulnérabilités de manière proactive » afin de protéger la communauté et de rétablir la confiance des investisseurs.