Le gouvernement des États-Unis a transféré un total de 922 millions de dollars en bitcoins à partir de deux portefeuilles de cryptomonnaies qui contenaient des fonds saisis chez Bitfinex en 2016.
Les transferts du gouvernement américain ont eu lieu le jour même où le bitcoin a franchi la barre des 60 000 dollars pour la première fois en plus de deux ans, le 28 février. Le bitcoin a augmenté de 5,52 % au cours des 24 heures précédant 21 h 45 (UTC), pour s'échanger à 62 507 dollars. La première cryptomonnaie au monde a progressé de plus de 20 % au cours de la semaine écoulée.
Le premier transfert test, d'une valeur de 1 bitcoin seulement (60 200 dollars pendant le transfert), a eu lieu le 28 février à 15 h 39 UTC. Peu après, le portefeuille du gouvernement américain a envoyé une deuxième transaction d'une valeur de 2 817 bitcoins (172,74 millions de dollars), une troisième transaction d'une valeur de 0,01 bitcoin (613,35 dollars) et une quatrième transaction d'une valeur de 12 267 bitcoins (748,46 millions de dollars), d'après les données d'Arkham Intelligence.
Le gouvernement a saisi ces fonds en 2016 après le piratage de Bitfinex pour environ 119 754 BTC, d'une valeur de plus de 7,4 milliards de dollars au cours actuel.
Les transferts ont eu lieu un jour après qu'Ilya Lichtenstein, un pirate informatique qui a volé et blanchi plus de 4,5 milliards de dollars en bitcoins sur l'exchange Bitfinex, a comparu devant un tribunal de Washington pour expliquer en détail comment il avait réalisé l'un des plus grands vols de bitcoins au monde.
Selon un article de Bloomberg, M. Lichtenstein aurait expliqué au jury, le 27 février, qu'il avait eu accès aux systèmes de Bitfinex pendant plusieurs mois et qu'il avait également piraté des comptes individuels sur d'autres exchanges comme Coinbase et Kraken.
M. Lichtenstein et sa femme rappeuse, Heather Morgan (également connue sous le nom de Razzlekhan), ont été arrêtés en février 2022. À l'époque, le gouvernement américain les a accusés d'avoir conspiré pour blanchir 4,5 milliards de dollars en bitcoins détournés, dont le gouvernement a saisi 3,6 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande saisie financière de l'histoire. Le 3 août, le gouvernement a saisi 475 millions de dollars supplémentaires en bitcoins.
M. Lichtenstein et sa femme ont plaidé coupable de blanchiment d'argent en relation avec le piratage de Bitfinex en août 2023. Amazon aurait commencé à tourner un film sur les blanchisseurs d'argent de Bitfinex. Le scénario s'inspirerait d'un article paru en 2022 dans le New York Times sur le couple, les qualifiant de « Bonnie and Clyde du bitcoin ».
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