Tether, la société à l'origine du stablecoin Tether (USDT), leader du marché, a répondu aux inquiétudes concernant ses décisions opérationnelles.

Selon des documents publiés par le procureur général de New York (NYAG), Tether aurait désactivé environ 29 comptes appartenant à d'éminents acteurs de la cryptomonnaie en 2021. Il semble que la plupart des personnes figurant sur la liste aient vu leurs comptes résiliés pour différentes raisons.

Alors que les raisons de la résiliation des comptes n'ont pas été divulguées, Tether a répondu en indiquant qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires sur les relations individuelles. Toutefois, la société a précisé que tous les individus avaient été soumis à des contrôles de conformité rigoureux lors de l'intégration, ainsi qu'à une surveillance continue, comme le prévoient les politiques de conformité de Tether.

Parmi les comptes désactivés figurent MoonPay, BlockFi, CMS Holdings et Galois Capital.

Bien que l'enquête du NYAG se soit achevée en février 2021, il est apparu que certains documents de l'enquête s'étendaient jusqu'au mois de juin de la même année. Les codes d'utilisateur figurant dans ces documents ont déjà été expurgés.

Le NYAG a rassemblé ces documents alors qu'il enquêtait sur Tether et sa société sœur Bitfinex pour avoir détourné 850 millions de dollars de fonds. Pendant ce temps, iFinex, la société mère des deux entités, a demandé une extension de 30 jours pour produire les documents financiers critiques avant l'expiration de la date précédemment prévue.

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Finalement, les parties concernées sont parvenues à un accord dans lequel Tether a accepté de payer une pénalité de 18,5 millions de dollars et de cesser ses activités de négociation à New York. Par la suite, les médias et Coinbase ont demandé au NYAG de divulguer publiquement le rapport trimestriel initial de Tether en vertu de la loi sur la liberté d'information (Freedom of Information Act). Cependant, Tether s'est opposé à cette demande, invoquant la nécessité de protéger les informations confidentielles de ses clients contre l'exploitation potentielle par des individus malveillants.

Malgré l'objection de Tether, le NYAG a permis aux médias d'accéder aux documents, révélant la désactivation de nombreux comptes de sociétés.