Dans le cadre de la traque du cofondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, les autorités sud-coréennes ont étendu leurs investigations à d’autres dirigeants de Terra. Les procureurs ont émis un mandat d’arrêt à l’encontre du cofondateur Daniel Shin ainsi que de sept autres ingénieurs et investisseurs de l’entreprise, soupçonnés d’avoir réalisé des profits illégaux avant l’effondrement spectaculaire de l’écosystème Terra.
Le bureau des procureurs du district sud de Séoul, en Corée du Sud, soupçonne Shin de posséder des tokens Terra (LUNA), qui ont été pré-émis à l’insu des investisseurs. De ce fait, Shin aurait réalisé des profits d’une valeur de 140 milliards de wons, environ 105 millions de dollars, en vendant les tokens pré-émis pendant le marché haussier.
Des mandats d’arrêt ont également été lancés contre trois investisseurs de Terraform Labs et quatre ingénieurs responsables des projets TerraUSD (UST) et LUNA, a confirmé le média local Yonhap News Agency. Le 19 novembre, les autorités sud-coréennes ont saisi des actifs d’une valeur de plus de 104 millions de dollars auprès de Shin, soupçonné lui aussi d’avoir réalisé des profits douteux.
À l’époque, l’avocat de Shin a maintenu la contre-narration, déclarant que « les rapports selon lesquels le PDG Shin Hyun-seong a vendu LUNA à un prix élevé et réalisé des profits ou qu'il a réalisé des profits par d'autres méthodes illégales sont faux ».
S’exprimant contre le mandat d’arrêt, Shin a souligné :
« J’ai quitté (Terraform Labs) deux ans avant l’effondrement de Terra et Luna, et je n’ai rien à voir avec cet effondrement. »
La saisie des fonds visait à minimiser les pertes supplémentaires pour les investisseurs au cas où Shin déciderait de se débarrasser des fonds volés. Alors que Kwon maintient qu’il ne fuit pas les autorités sud-coréennes, 4 000 membres d’un groupe d’investisseurs individuels tentent de retrouver les traces du fugitif.
Le 6 octobre, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a ordonné à Kwon de rendre son passeport, ce qui, s’il ne le faisait pas, entraînerait l’annulation définitive de son passeport. La date limite est passée depuis.
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Un rapport local de la Corée du Sud a affirmé que les procureurs ont obtenu des preuves concernant l’ordre de Kwon de manipuler le prix de Luna Classic (LUNC). Cependant, un porte-parole de Terraform Labs a rejeté ces allégations lorsqu’il s’est entretenu avec Cointelegraph, soulignant leur déception de voir « les procureurs coréens continuer à essayer de contorsionner la loi sur les marchés financiers pour répondre à leur agenda et pousser des revendications sans fondement ».
Des rapports non confirmés suggèrent que Kwon a déménagé de la Corée du Sud à Singapour avant de se rendre finalement à Dubaï, aux Émirats arabes unis.