Le 10 janvier, un recours collectif a été introduit contre Silvergate Capital, opérateur de Silvergate Exchange Network et société mère de Silvergate Bank, devant le tribunal de district de Californie du Sud. La plainte a été déposée au nom de tous les acheteurs de titres Silvergate entre le 9 novembre 2021 et le 5 janvier 2023, pour violation du Securities Exchange Act de 1934.

Alan Lane, PDG de Silvergate, et Antonio Martino, directeur financier, sont également mis en cause dans cette affaire. Le plaignant affirme que la plateforme de Silvergate n'a pas réussi à détecter des cas de blanchiment d'argent « pour des montants supérieurs à 425 millions de dollars », ce qui pourrait avoir des répercussions réglementaires sur la société. Les documents juridiques font état de ce qui suit :

« Les déclarations positives du prévenu sur les activités, les transactions et les prévisions de la société étaient substantiellement trompeuses et/ou manquaient de base raisonnable. (...) En raison de ces déclarations matériellement fausses et/ou trompeuses, et/ou de l'absence de divulgation, les titres de Silvergate se sont négociés à des prix exagérément élevés pendant la période visée par le recours. »

De plus, « les prévenus savaient que les documents et déclarations publics émis ou diffusés au nom de la société étaient matériellement faux et/ou trompeurs ».

Les accusations selon lesquelles la société a été impliquée dans le transfert de 425 millions de dollars à des « blanchisseurs d'argent sud-américains » sont fondées sur un tweet du 15 novembre de Marcus Aurelius Research. Ce tweet et le bulletin d'information Bear Cave publié le 17 novembre, qui mentionnait le même sujet, auraient contribué à une chute importante du prix de l'action Silvergate. Après qu'un communiqué de presse de Silvergate ait révélé que les dépôts d'actifs numériques à la banque avaient diminué de 68 % au dernier trimestre de 2022, passant de 11,9 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars, le prix de l'action a encore baissé.

$SI Des dossiers bancaires de Silvergate récemment cités à comparaître révèlent 425 millions de dollars de transferts de comptes bancaires crypto de $SI vers des blanchisseurs d'argent sud-américains. Déclaration sous serment d'une enquête sur un réseau de fraudeurs de cryptomonnaies lié à des contrebandiers/traficants de drogue (nous sommes courts):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa - AV (@AureliusValue) 15 novembre 2022

Les actions de Silvergate sont négociées sur le New York Stock Exchange, et le procès prétend que les membres du groupe pourraient être « au moins des centaines ou des milliers », dont l'identité n'a pas encore été révélée.

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Silvergate a subi une pression croissante au cours des derniers mois. Un recours collectif a été déposé contre la société le 14 décembre pour son rôle présumé dans le transfert des fonds des utilisateurs de FTX à Alameda Research. Ses difficultés à couvrir la vague de retraits qu'elle a connue l'ont contrainte à licencier des employés et à vendre des actifs à perte, comme cela a été révélé plus tôt en janvier.

La banque Silvergate, qui est une institution favorable aux cryptomonnaies, a reçu un prêt de 4,3 milliards de dollars de la Federal Home Loan Bank pour éviter une faillite. Les contribuables américains subventionnent désormais officiellement la fraude/le vol de cryptomonnaies dans le cadre du premier renflouement américain de cryptomonnaies, le tout au vu et au su de la population. C'est ainsi que la liberté disparaît. https://t.co/G4VKSsLV7w - John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 janvier 2023

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