Les bureaux des procureurs des États-Unis ont annoncé un nouvel acte d'accusation contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), qui comprendra l'examen d'un système de financement de campagne prétendument illégal.

Dans une lettre adressée le 8 août au juge Lewis Kaplan, le procureur Damian Williams a déclaré que le Département de la justice (DoJ) prévoyait de retenir sept chefs d'inculpation contre SBF lors de son procès, qui devrait débuter en octobre. Bien que le DoJ ait déclaré qu'il était « empêché par ses obligations conventionnelles envers les Bahamas » d'ajouter un huitième chef d'accusation à l'acte d'accusation de SBF concernant des violations de la loi sur le financement des campagnes électorales, les procureurs examineront les preuves du stratagème présumé dans le cadre d'un chef d'accusation existant de fraude électronique.

« L'acte d'accusation complémentaire indiquera clairement que M. Bankman-Fried reste accusé d'avoir mis en place un système illégal de financement des campagnes électorales dans le cadre des systèmes de fraude et de blanchiment d'argent initialement incriminés. », a déclaré M. Williams. « L'utilisation par l'accusé de dépôts de clients pour mener une campagne d'influence politique faisait partie du système de fraude électronique incriminé dans l'acte d'accusation initial. Et dans le cadre de l'accusation initiale de blanchiment d'argent, l'accusé a également dissimulé la source de ses revenus frauduleux par le biais de dons politiques de paille. »

M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre 2022, puis extradé aux États-Unis pour faire face à des accusations liées à l'effondrement de l'exchange de cryptomonnaies FTX. Les fonctionnaires du DoJ ont initialement annoncé huit chefs d'accusation contre l'ancien PDG de FTX, puis en ont ajouté cinq autres dans des actes d'accusation distincts de remplacement en février et mars 2023.

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L'accusation impliquant des dons de campagne illégaux - faisant partie des huit premières - a été abandonnée en juillet après que les procureurs ont accepté une motion de la défense selon laquelle elle ne faisait pas partie de l'accord d'extradition avec les Bahamas. Le premier procès de M. Bankman-Fried pour les sept chefs d'accusation s'ouvrira en octobre 2023, tandis qu'un second procès pour cinq chefs d'accusation issus des actes d'accusation complémentaires devrait s'ouvrir en mars 2024.

Depuis sa mise en accusation, M. Bankman-Fried est resté en grande partie confiné dans la maison californienne de ses parents, moyennant une caution de 250 millions de dollars. Cependant, les procureurs cherchent à révoquer sa caution suite au fait qu'il a parlé à des journalistes du New York Times et fourni des détails des journaux intimes de l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, dans une tentative présumée de l'intimider. Mme Ellison, ancienne collègue et petite amie de M. Bankman-Fried, témoignera lors de son procès en octobre.

Une audience a été programmée pour le 11 août, au cours de laquelle le juge Kaplan entendra les arguments concernant la requête du gouvernement américain visant à révoquer la caution de SBF.