La juge du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Katherine Polk Failla, a ordonné à Tether de prouver l'adossement direct de son stablecoin éponyme, Tether (USDT). La société est tenue de fournir au tribunal « des grands livres, des bilans, des comptes de résultat, des états des flux de trésorerie et des comptes de profits et pertes, ainsi que d'autres documents. »

L'ordonnance a été publiée mardi dans le cadre d'une affaire qui a débuté en 2019. La plainte initiale d'un groupe d'investisseurs contre iFinex, la société mère de Tether et Bitfinex, alléguait que l'entreprise manipulait le marché des cryptomonnaies en émettant du Tether non adossé avec l'intention de gonfler le prix des cryptomonnaies comme le bitcoin (BTC).

La juge Polk Failla a rejeté les demandes d'iFinex visant à bloquer l'ordonnance, au motif que la société a déjà produit les documents « suffisants » pour la Commodity Futures Trading Commission et le procureur général de New York. Elle a estimé que la demande des plaignants concernant des documents « indubitablement importants » est bien établie, car ils « semblent concerner l'une des principales allégations des plaignants. »

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Auparavant, en septembre 2021, le juge Polk Failla a rejeté les plaintes des plaignants contre iFinex, en vertu de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption et des allégations liées au racket ou à l'utilisation du produit du racket pour des investissements.

En février 2021, dans le cadre d'une autre affaire réglée avec le bureau du procureur général de New York, iFinex a accepté de payer 18,5 millions de dollars de dommages et intérêts à New York et de se soumettre à des rapports périodiques sur ses réserves. Ce, en plus de cesser de servir ses clients dans cet État. Le règlement est intervenu après une enquête de 22 mois visant à déterminer si la société avait tenté de dissimuler ses pertes, estimées à 850 millions de dollars, en présentant de manière inexacte la mesure dans laquelle ses réserves USDT étaient garanties par des actifs financiers.