Le PDG et cofondateur de la plateforme de mining et d’investissement en cryptomonnaies Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., a été inculpé par le ministère de la Justice (DOJ) pour avoir prétendument « orchestré un système mondial de fraude à l’investissement de 62 millions de dollars ».

Le DOJ accuse Capuci de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de conspiration en vue de commettre une fraude en matière de valeurs mobilières et de conspiration en vue de commettre un blanchiment de capitaux international en relation avec plusieurs systèmes frauduleux présumés qui ont été gérés par MCC. S’il est reconnu coupable, il risque une peine de prison maximale de 45 ans.

Selon l’acte d’accusation du ministère de la Justice, Capuci (ainsi que des co-conspirateurs anonymes) est accusé d’avoir trompé les investisseurs sur le potentiel de profit des programmes de mining de MCC et d’un token natif appelé Capital Coin qui était soutenu par la « plus grande opération de mining de cryptomonnaies au monde ».

Dans le cadre des programmes de mining, Capuci aurait vanté « des profits substantiels et des rendements garantis en utilisant l’argent des investisseurs pour miner de nouvelles cryptomonnaies », mais n’aurait pas tenu ses promesses :

« Cependant, comme l’indique l’acte d’accusation, Capuci a exploité un système d’investissement frauduleux et n’a pas utilisé les fonds des investisseurs pour miner de nouvelles cryptomonnaies, comme promis, mais a plutôt détourné les fonds vers des portefeuilles de cryptomonnaies sous son contrôle. »

Capuci est également accusé d’avoir commercialisé des bots de trading MCC douteux « avec une nouvelle technologie jamais vue auparavant » qui pouvaient effectuer « des milliers de transactions par seconde » et générer des rendements quotidiens pour les investisseurs.

« Cependant, comme il l’a fait avec les programmes de mining, Capuci a prétendument exploité un système d’investissement frauduleux avec les bots de trading et n’a pas, comme il l’avait promis, utilisé ces derniers pour générer des revenus pour les investisseurs, mais a plutôt détourné les fonds vers ses propres portefeuilles et ceux de ses co-conspirateurs », lit-on dans l’acte d’accusation du DOJ.

En outre, le PDG et le cofondateur de MCC auraient recruté des promoteurs et des affiliés de MCC dans le cadre d’un système frauduleux de marketing multiniveau. Pour attirer les investisseurs dans l’écosystème de MCC, Capuci aurait promis tout ce qu’il fallait, des « montres Apple et iPads aux véhicules de luxe tels que Lamborghini, Porsche » et même sa propre Ferrari.

« Capuci a en outre dissimulé l’emplacement et le contrôle des produits de la fraude obtenus auprès des investisseurs en blanchissant les fonds à l’échelle internationale par le biais de divers exchanges de cryptomonnaies basées à l’étranger. »

L’acte d’accusation du DOJ a été annoncé le jour même où la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a présenté des accusations de fraude contre MCC, le cofondateur Emerson Pires, Capuci, et deux entités contrôlées par Capuci dans CPTLCoin Corp (CPTLCoin) et Bitchain Exchanges (Bitchain).

Selon la plainte de la SEC, « MCC, Capuci et Pires ont vendu des programmes de mining à 65 535 investisseurs dans le monde entier et ont promis des rendements quotidiens de 1 %, payés chaque semaine » pendant un an.

La SEC allègue que les investisseurs se voyaient initialement promettre des rendements en bitcoin (BTC), mais que ces rendements ont ensuite été remplacés par la Capital Coin (CPTL) de MCC, qui ne pouvait être échangée que sur « une fausse plateforme d’échange de cryptomonnaies créée et gérée par Capuci », appelée Bitchain.

Cependant, lorsque le moment est venu pour les utilisateurs de retirer leurs fonds, ils n’ont pu qu’acheter un autre programme de mining ou renoncer à leurs fonds.

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La SEC allègue que Pires et Capuci « ont tiré au moins 8,1 millions de dollars de la vente des programmes de mining et 3,2 millions de dollars de frais d’initiation. »

« Comme l’allègue la plainte, Capuci et Pires ont saisi toutes les occasions d’extraire plus d’argent d’investisseurs peu méfiants sur de fausses promesses de rendements faramineux et ont utilisé les fonds des investisseurs recueillis dans le cadre de ce système frauduleux pour financer un style de vie somptueux, y compris l’achat de Lamborghinis, de yachts et de biens immobiliers », a déclaré A. Kristina Littman, chef de l’unité Crypto Assets and Cyber de la division de l’application de la SEC.

La SEC a également déclaré que le tribunal de district du district sud de la Floride a émis une ordonnance restrictive temporaire contre les défendeurs le mois dernier et une ordonnance de gel de leurs actifs.