Le cofondateur de Terraform Labs, Shin Hyun-Seong, également connu sous le nom de Daniel Shin, aurait eu sa première audience pour des accusations liées à des profits présumés illicites provenant de la vente de Terra (LUNA).

Selon un article de News1 Korea daté du 10 juillet, une audience de préparation du procès de Shin et de sept complices présumés a débuté devant un tribunal du district sud de Séoul, à la suite de son inculpation en avril. Les procureurs auraient déclaré qu'ils ont trompé les investisseurs et manipulé le prix de certains tokens par le biais d'une couverture médiatique et de transactions à partir de 2018, entraînant des « profits injustes » d'environ 462,9 milliards de wons coréens - plus de 354 millions de dollars au moment de la publication.

Shin aurait vendu pour environ 118 millions de dollars de LUNA avant que le prix du token ne s'effondre en mai 2022. Il a ensuite fondé la société fintech Chai Corporation, où il aurait utilisé des tactiques similaires pour profiter illicitement des fonds des investisseurs.

L'avocat de M. Shin a précédemment démenti les informations selon lesquelles il aurait « vendu Luna à un prix élevé et réalisé des profits ou qu'il aurait fait des profits par le biais d'autres méthodes illégales ». Le profil LinkedIn de Shin a montré qu'il n'avait pas été impliqué dans Terra depuis janvier 2020, mais cette information n'inclurait apparemment pas d'investissements avec les actions ou les tokens de la société.

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Do Kwon, l'un des autres cofondateurs de Terra, a été arrêté au Monténégro en mars pour avoir prétendument utilisé de faux documents de voyage. En juin, les autorités l'ont condamné à quatre mois de prison, mais il pourrait être extradé vers les États-Unis ou la Corée du Sud à l'issue de sa peine - les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Kwon en septembre 2022 pour avoir prétendument violé les lois sur les marchés financiers du pays.

Terra s'est effondré en mai 2022, devenant le premier d'une série de dominos qui ont entraîné un effondrement du marché des cryptomonnaies. Le stablecoin algorithmique de la plateforme, USTC, a perdu son ancrage au dollar américain, ce qui a incité les autorités à enquêter sur l'implication présumée de M. Kwon et de M. Shin dans des transactions illicites avant et pendant le crash.

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