Une situation compliquée pour Kraken

La bourse fait l'objet d'une enquête du Bureau des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor depuis 2019 et pourrait être sanctionnée, a rapporté mardi le New York Times (NYT), citant cinq sources au fait du dossier.

Les sanctions contre l'Iran sont un élément récurrent de la politique américaine depuis plus de trois décennies. L'ancien président Donald Trump a réimposé des sanctions en 2018 après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, qui, selon lui, n'a pas réussi à limiter le programme de missiles du pays. Ces sanctions signifiaient que les entreprises américaines ayant des liens commerciaux en Iran devaient mettre fin à leurs activités.

Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré que la bourse de cryptomonnaie basée à San Francisco ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs et développe son équipe de conformité pour correspondre à la croissance de son activité.

« Kraken a mis en place des mesures de conformité robustes et continue de développer son équipe de conformité pour répondre à la croissance de son activité. Kraken surveille de près la conformité aux lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs tout problème potentiel », a déclaré M. Santori.

Cette situation rappelle le cas de Binance, qui était resté accessible aux clients iraniens pendant des années après 2018, malgré les sanctions américaines. Cependant, l’entité de Binance accessible n’était pas basée aux États-Unis, contrairement à Kraken, même si le PDG avait aussi déclaré que Kraken avait décidé de fermer son siège mondial car « San Francisco n’était plus une ville sûre ».

Kraken multiplie les problèmes

Kraken, qui aurait cherché à obtenir une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars plus tôt cette année, a déjà fait face à des mesures d'application, mais pas pour avoir défié les sanctions américaines. En septembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission a infligé une pénalité de 1,25 million de dollars à la bourse pour une offre illégale présumée.

Entre-temps, la société a dû faire face à un conflit culturel interne. Le mois dernier, le PDG de Kraken, Jesse Powell, a redoublé d'efforts pour s'assurer que sa bourse reste une « entreprise de liberté » et a déclaré que les employés « déclenchés » devaient partir.

Pourtant, Kraken fait pourtant partie des compagnies qui embauchent le plus dans l’espace crypto. Toujours au sujet des sanctions, en mars, Jesse Powell avait été l'un des rares à rejeter résolument la proposition demandée par le gouvernement ukrainien d'exclure les citoyens russes des échanges, précisément pour éviter la possibilité de contourner les sanctions.

Pour revenir à la situation entre Kraken et l’Iran, il faudra encore attendre avant de savoir si les États-Unis vont imposer une sanction et une amende contre la plateforme Kraken.

Alors que Kraken n’est pas dans la même tourmente que d’autres nombreuses compagnies crypto, ce sont des problèmes internes et de régulations qui viennent générer la croissance et la réputation de l’un des plus gros exchanges en cryptomonnaie.