Une employée de l'hôtellerie aurait été reconnue coupable de blanchiment d'argent par un tribunal britannique spécialisé dans les affaires de fraude majeure, à la suite de la découverte de bitcoins (BTC) d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en sa possession.
Selon un récent reportage de la BBC, la Southwark Crown Court a reconnu Jian Wen coupable de blanchiment d'argent en utilisant des bitcoins pour acheter « des maisons et des bijoux d'une valeur de plusieurs millions de livres ». L'enquête a nécessité l'examen minutieux de 48 appareils électroniques et de milliers de fichiers numériques, dont beaucoup ont été traduits du mandarin.
C'est le changement de mode de vie de Mme Wen qui a attiré l'attention des autorités. En 2017, elle serait passée d'un appartement situé au-dessus d'un restaurant chinois à la location d'une maison de six chambres dans le nord de Londres, coûtant environ 21 420 dollars par mois.
Le 31 janvier, Cointelegraph a rapporté que c'est la tentative d'achat d'un manoir de 30 millions de dollars à Londres qui a été l'ultime signal d'alarme pour que les autorités enquêtent sur elle.
Au cours de la même année, elle aurait tenté d'acheter une série de maisons coûteuses à Londres, mais aurait eu des difficultés à passer les contrôles de blanchiment d'argent, alors qu'elle prétendait gagner des millions grâce au minage de bitcoins.
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La police britannique a déclaré que cette saisie était la « plus importante de ce type au Royaume-Uni ». Mme Wen a été reconnue coupable d'avoir « conclu un accord de blanchiment d'argent ou d'avoir participé à un tel accord » et doit être condamnée le 10 mai.
Andrew Penhale, procureur en chef du CPS, a rappelé que les actifs numériques étaient utilisés de manière prépondérante dans les activités criminelles ces derniers temps :
« Le bitcoin et d'autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés par les bandes organisées pour déguiser et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des bénéfices de leur conduite criminelle. »
Toutefois, un rapport récent du département du Trésor des États-Unis contredit l'affirmation commune des autorités selon laquelle les cryptomonnaies sont un choix populaire pour le blanchiment d'argent, déclarant que l'argent liquide continue d'être l'option préférée.
Le 8 février, Cointelegraph a rapporté que le Trésor avait souligné que l'anonymat et la stabilité de l'argent liquide en tant que moyen de paiement étaient les principales raisons pour lesquelles il restait la méthode préférée pour le blanchiment de capitaux illicites.
De même, la société boursière Nasdaq a récemment publié son Global Financial Crime Report, qui met en évidence les données relatives à la criminalité financière au cours de l'année écoulée, et n'a pas mentionné le bitcoin ou les cryptomonnaies.
Pourtant, le rapport estime qu'en 2023, environ 3 100 milliards de dollars de fonds illicites ont transité par le système financier mondial.