Au milieu des enquêtes en cours autour du défunt exchange de cryptomonnaie FTX, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) remet en question la diligence raisonnable menée par les investisseurs institutionnels et leur responsabilité concernant la perte des fonds des utilisateurs.
Christy Goldsmith Romero, commissaire de la CFTC, a déclaré que les sociétés de capital-risque, qui ont dû déprécier leurs investissements en millions de dollars pour les ramener à presque zéro, soulèvent de « sérieuses questions » sur la diligence raisonnable menée au cours de l'année dernière, s'adressant à Bloomberg.
Elle s'inquiète des révélations du PDG de FTX, John Ray, qui a déclaré devant le tribunal qu'il ne disposait d'aucun document ni contrôle sur les finances de l’exchange.
I'm glad Mr. Ray is finally paying lip service to turning the exchange back on after months of squashing such efforts!
— SBF (@SBF_FTX) January 19, 2023
I'm still waiting for him to finally admit FTX US is solvent and give customers their money back...https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
Je suis heureux que M. Ray se montre enfin disposé à remettre l’exchange sur les rails après des mois de répression ! J'attends toujours qu'il admette enfin que FTX US est solvable et qu'il rende leur argent aux clients... https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K- SBF (@SBF_FTX) 19 janvier 2023
L'absence de tenue de registres couplée à « un auditeur dont personne n'a jamais entendu parler » oblige la CFTC à s'interroger sur l'état d'esprit des investisseurs institutionnels. À cet égard, Romero a posé une série de questions :
« Comment est-ce possible ? Est-ce qu'ils ferment les yeux sur cette situation ? Ont-ils été simplement distraits par cette promesse d'innovation ? »
Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a utilisé la confiance comme technique de marketing pour gagner la confiance des investisseurs. Cependant, Romero s'est fait l'écho du sentiment actuel des investisseurs en déclarant que « Nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. »
En conséquence, elle pense que les sociétés de capital-risque soutenant FTX ont ignoré les drapeaux rouges lors de la diligence raisonnable, remettant encore plus en question leur implication.
« Y avait-il donc des conflits qui les empêchaient (les bailleurs de fonds) de faire vraiment attention à la diligence raisonnable et aux faits qu'ils découvraient ? » a demandé Mme Romero en concluant le sujet.
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La star de Shark Tank et investisseur Kevin O'Leary, qui a déjà soutenu FTX, a mis en garde contre la chute possible des exchanges de cryptomonnaies non réglementés. Il a déclaré :
« Si vous me demandez s'il va y avoir un autre effondrement à zéro ? Absolument. À cent pour cent, cela se produira, et cela continuera à se produire encore, et encore, et encore. »
Comme Cointelegraph l'a précédemment rapporté, sur la base d'un rapport du National Bureau of Economic Research, jusqu'à 70% du volume d'échange sur les échanges non réglementés est du wash trading.