FTX a poursuivi l'ancien PDG Sam Bankman-Fried et d'autres anciens cadres clés de l'exchange de cryptomonnaies aujourd'hui en faillite pour récupérer plus d'un milliard de dollars de fonds prétendument détournés.
Une plainte déposée le 20 juillet auprès d'un tribunal des faillites des États-Unis cite l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, le cofondateur de FTX, Zixiao "Gary" Wang, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, et Bankman-Fried.
Dans son action en justice, FTX affirme que les anciens dirigeants ont manqué à leurs obligations fiduciaires en détournant les fonds des clients « de manière continue pour financer des condominiums de luxe, des contributions politiques et "caritatives", des investissements spéculatifs et d'autres projets de prédilection ».
En outre, la plainte allègue qu'ils ont « abusé de leur contrôle » sur FTX et ses sociétés liées pour commettre « l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire ».
Les défendeurs ont créé un environnement dans lequel une poignée d'employés avaient un « pouvoir pratiquement illimité » pour superviser les transferts d'actifs en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie, et se sont octroyé le pouvoir d'embaucher et de licencier des employés sans « aucun contrôle efficace » sur la manière dont ils exerçaient ces pouvoirs, selon la plainte.
En outre, FTX allègue que les anciens dirigeants ont émis pour plus de 725 millions de dollars d'actions en leur faveur, « sans que [les débiteurs] ne reçoivent aucune valeur en échange ».
FTX affirme que Bankman-Fried et Wang ont également détourné 546 millions de dollars supplémentaires pour acheter des actions de la plateforme de trading Robinhood.
Selon le dossier, Mme Ellison s'est versé 28,8 millions de dollars de primes et a utilisé 10 millions de dollars de ces fonds pour acquérir une participation dans une société d'intelligence artificielle.
FTX a également allégué que le 24 janvier 2022, Bankman-Fried a transféré 10 millions de dollars en tant que « cadeau » de son compte FTX US au compte de son père sur le même exchange.
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Peu après, le père de M. Bankman-Fried a effectué six transferts totalisant 6,75 millions de dollars sur ses comptes personnels chez Morgan Stanley et TD Ameritrade. FTX affirme que ce « don » est utilisé pour financer la défense juridique de Bankman-Fried.
FTX a déclaré que bon nombre des transferts frauduleux présumés ont eu lieu alors que l'exchange était insolvable, ce dont les défendeurs étaient parfaitement conscients. Alors que FTX interdisait initialement les comptes présentant un solde négatif, Bankman-Fried aurait demandé à ses associés de modifier le code de la plateforme.
« En juillet 2019 ou aux alentours de cette date, Bankman-Fried a demandé à un ou plusieurs de ses co-conspirateurs ou à des personnes travaillant à leur demande de modifier le logiciel pour permettre à Alameda de maintenir un solde négatif sur son compte sur l'exchange. »
Grâce à cette modification, FTX était en mesure de maintenir des opérations standard tout en enregistrant des « déficits très importants ». En mars 2022, Ellison « a estimé en privé que l'exchange FTX avait un déficit de trésorerie de plus de 10 milliards de dollars », ajoute le document.
L'exchange de cryptomonnaie et ses filiales sont maintenant dirigés par le chef de la restructuration et PDG John Ray, après avoir déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 le 11 novembre 2022.