Au milieu des multiples enquêtes en cours, FTX continue de transférer des fonds. Les adresses, liées à l'exchange de cryptomonnaies en faillite, auraient transféré environ 145 millions de dollars en stablecoins vers une série de plateformes opérationnelles.
Comme Lookonchain l'a repéré ce 14 mars, trois portefeuilles, associés à la fois à FTX et à sa filiale Alameda Research, ont transféré 69,64 millions d'USDT et 75,94 millions d'USDC. Les fonds de Tether ont été transférés vers des portefeuilles de garde sur des plateformes telles que Coinbase, Binance et Kraken. Tous les fonds en USDC ont été transférés vers le portefeuille de garde de Coinbase.
FTX et Alameda sont toutes deux en train de récupérer leurs actifs, car elles doivent rendre les fonds à différents groupes d'investisseurs. Selon l'avocat de FTX, Andy Dietderich, déjà en janvier 2023, l'exchange de cryptomonnaies en difficulté a récupéré 5 milliards de dollars en espèces et en cryptomonnaies liquides. Cependant, son passif total dépasse les 8,8 milliards de dollars.
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La dernière mise à jour de l'affaire de la faillite de FTX est intervenue alors qu'un nouvel accord avait été conclu avec une société détenue par le gouvernement d'Abou Dhabi. Alameda Research a vendu le reste de sa part dans la société de capital-risque Sequoia Capital au fonds souverain d'Abou Dhabi pour un montant de 45 millions de dollars.
En mars, Alameda Research a intenté une action en justice contre Grayscale Investments devant la cour de chancellerie de l'État du Delaware. Le procès a pour but de « débloquer 9 milliards de dollars ou plus en valeur pour les actionnaires des fonds Grayscale dédiés au bitcoin et à l'ether [...] et de valoriser plus d'un quart de milliard de dollars en valeur d'actifs pour les clients et les créanciers des débiteurs de FTX » , selon un communiqué.
Alors que les affaires contre FTX s'accumulent, certains plaignants ont demandé la consolidation des poursuites contre l'exchange en faillite. Toutefois, le 8 mars, une juge a rejeté la demande de consolidation, soulignant que les défendeurs n'avaient pas encore été autorisés à répondre. La juge de district Jacqueline Corley a récemment rejeté la demande de consolidation de cinq actions collectives intentées contre FTX.