Les avocats de FTX poursuivent l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, le cofondateur Zixiao Wang et l'ancien cadre supérieur Nishad Singh au sujet de l'acquisition, pour 220 millions de dollars, de la plateforme de compensation d'actions Embed, en alléguant un manque de diligence raisonnable.
Selon un document déposé le 17 mai, FTX avait payé 220 millions de dollars pour acquérir Embed par l'intermédiaire de sa filiale américaine, après n'avoir prétendument « effectué presque aucune diligence raisonnable » sur la plateforme.
À la suite du dépôt de bilan de FTX, le juge en charge de la procédure a approuvé les ventes d'Embed et d'autres actifs de FTX, mais le meilleur enchérisseur pour la plateforme n'a proposé qu'un million de dollars, les avocats de FTX déclarant :
« Les soumissionnaires avaient compris ce que le groupe FTX et les initiés de FTX n'avaient pas pris la peine d'évaluer avant l'acquisition d'Embed, à savoir que la plateforme logicielle tant vantée d'Embed n'avait pratiquement aucune valeur. »
Alors que 12 entités avaient soumis des indications d'intérêt non contraignantes - dont la plus importante s'élevait à 78 millions de dollars - toutes, sauf une, ont renoncé à soumettre une offre finale à la suite d'une vérification préalable plus complète : Le fondateur et ancien PDG d'Embed, Michael Giles.
Selon les avocats de FTX, M. Giles a « reçu personnellement environ 157 millions de dollars dans le cadre de l'acquisition », mais son offre finale pour redevenir propriétaire d'Embed était d'un montant dérisoire de 1 million de dollars, susceptible d'être réduit à la clôture de la transaction.
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Les avocats ont également accusé les initiés de FTX d'avoir « profité de l'absence de contrôles et de tenue de registres du groupe FTX pour perpétrer une fraude massive » en utilisant des fonds de clients détournés pour faciliter l'achat d'Embed, alors qu'ils savaient pertinemment que la société était insolvable au moment de finaliser l'opération.
Les avocats affirment en outre que des documents trompeurs ont été créés pour masquer le rôle d'Alameda Research dans le financement de l'acquisition d'Embed, en prétendant que les fonds avaient été transférés entre les entités de FTX, et non pas de Bankman-Fried, Singh et Wang comme cela a été affirmé.
FTX souhaite que les transactions soient qualifiées de « transferts et obligations frauduleux évitables, et/ou de préférences », et que les réclamations faites par les défendeurs soient rejetées jusqu'à ce que FTX puisse récupérer les fonds perdus en raison des transferts évitables.
FTX a déposé son bilan le 11 novembre 2022 et, depuis lors, ses nouveaux dirigeants se sont attachés à récupérer les fonds pour rembourser les clients et les créanciers. Ils envisagent également une éventuelle relance de l'exchange.